科华生物:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002022证券简称：科华生物

公告编号：2025-030

债券代码：128124债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月

19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、主持人：董事长李明先生

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共294人，代表股份数合计为106825561股，占公司有表决权股份总数的21.3386％（有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份96117238股，占公司有表决权股份总数的19.1996％。通过网络投票的股东289人，代表股份10708323股，占公司有表决权股份总数的2.1390％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权代表共

291人，代表股份数合计为10865023股，占公司有表决权股份总数的2.1703％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份156700股，占公司有表决权股份总数的0.0313％。通过网络投票的股东289人，代表股份10708323股，占公司有表决权股份总数的2.1390％。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

4、北京市金杜(广州)律师事务所指派律师现场对本次股东大会进行了见证

并出具了法律意见书。

三、议案审议与表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

1、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意99854094股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

93.4740％；反对6731467股，占出席本次会议有效表决权股份总数的6.3014％；

弃权240000股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2247％。

其中，中小股东总表决情况：同意3893556股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的35.8357％；反对6731467股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.9554％；弃权240000股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2089％。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意99941094股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

93.5554％；反对6644467股，占出席本次会议有效表决权股份总数的6.2199％；弃权240000股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本次会议有效表

决权股份总数的0.2247％。

其中，中小股东总表决情况：同意3980556股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.6364％；反对6644467股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.1547％；弃权240000股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2089％。

3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意99930694股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

93.5457％；反对6839267股，占出席本次会议有效表决权股份总数的6.4023％；

弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0520％。

其中，中小股东总表决情况：同意3970156股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.5407％；反对6839267股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.9476％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5117％。

4、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意99937894股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

93.5524％；反对6830067股，占出席本次会议有效表决权股份总数的6.3937％；

弃权57600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0539％。

其中，中小股东总表决情况：同意3977356股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.6070％；反对6830067股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.8629％；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5301％。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意99891594股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

93.5091％；反对6783267股，占出席本次会议有效表决权股份总数的6.3499％；

弃权150700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1411％。

其中，同意3931056股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.1808％；反对6783267股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.4321％；弃权150700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3870％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

2、律师姓名：梁嘉怡律师、吴伟涛律师

3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海科华生物工程股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所关于上海科华生物工程股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书。