证券代码：002022证券简称：科华生物

公告编号：2025-036

债券代码：128124债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四

次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年7月30日以邮件方式送

达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年7月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任臧显峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》

（公告编号：2025-037)。本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会提名委员会第二次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第十届董事会第十四次会议决议。特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025年8月1日