北京市金杜（广州）律师事务所

关于上海科华生物工程股份有限公司2025年度股东会

之法律意见书

致：上海科华生物工程股份有限公司

北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受上海科华生物工程股

份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管

理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国

境内（以下简称“中国境内”，中华人民共和国包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行

有效的公司章程有关的规定，指派本所律师出席了公司于2026年5月8日召开的2025年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1．经公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2．公司于2026年4月17日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告》；

3．公司于2026年4月17日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《上海科华生物工程股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称《2025年度股东会通知》）；

4．公司本次股东会股权登记日的股东名册；

15．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6．深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；

7．公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

8．其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、

《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规

定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集2026年4月15日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月8日召开本次股东会。

22026年4月17日，公司以公告形式在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等

中国证监会指定信息披露媒体刊登了《2025年度股东会通知》。

（二）本次股东会的召开

1、本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会的现场会议于2026年5月8日下午14:50在上海市徐汇区

钦州北路1189号公司会议室召开，该现场会议由公司董事长李明先生主持。

3、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《2025年度股东会通知》中公告的时间、地点、方式、审议事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东

的持股证明、法定代表人证明、个人身份证明以及授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份95863038股，占公司有表决权股份总数的19.1476%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共252名，代表有表决权股份6281455股，占公司有表决权股份总数的1.2546%；

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共252人，代表有表决权股份6281455股，占公司有表决权股份总数的1.2546%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计254人，代表有表决权股份

102144493股，占公司有表决权股份总数的20.4022%。

3除上述出席本次股东会人员以外，通过现场或视频方式出席本次股东会现场

会议的人员还包括公司董事和董事会秘书，本所律师现场出席本次股东会，公司其他高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次股东会现场会议。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）本次股东会召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

本次股东会审议的议案与《2025年度股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《2025年度股东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

参与网络投票的股东在网络投票有效时间内通过深圳证券交易所交易系统或

互联网投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1．《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意97930282股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

495.8743%；反对4171611股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的4.0840%；弃权42600股占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的0.0417%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2067244股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的32.9103%；反对4171611股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的66.4115%；

弃权42600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6782%。

2．《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》之表决结果如下：

同意97867682股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

95.8130%；反对4230211股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的4.1414%；弃权46600股占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的0.0456%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2004644股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的31.9137%；反对4230211股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的67.3444%；

弃权46600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7419%。

3．《关于2025年度利润分配预案的议案》之表决结果如下：

同意97721682股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

95.6700%；反对4380211股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的4.2882%；弃权42600股占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的0.0417%。

其中，中小投资者表决情况为，同意1858644股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的29.5894%；反对4380211股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的69.7324%；

弃权42600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6782%。

4．《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》

之表决结果如下：

同意97965882股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

95.9091%；反对3961811股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

5总数的3.8786%；弃权216800股占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的0.2122%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2102844股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的33.4770%；反对3961811股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的63.0715%；

弃权216800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.4514%。

5．《关于修订<董事薪酬管理制度><高级管理人员薪酬管理制度>并合并为<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》之表决结果如下：

同意97135782股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

95.0964%；反对4890711股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的4.7880%；弃权118000股占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的0.1155%。

其中，中小投资者表决情况为，同意1272744股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的20.2619%；反对4890711股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的77.8595%；

弃权118000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.8785%。

6．《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》之表决

结果如下：

同意97106482股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

95.0678%；反对4929111股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的4.8256%；弃权108900股占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的0.1066%。

其中，中小投资者表决情况为，同意1243444股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的19.7955%；反对4929111股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的78.4708%；

弃权108900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7337%。

7．《关于购买董高责任险的议案》之表决结果如下：

同意97225582股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

95.1844%；反对4883111股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

6总数的4.7806%；弃权35800股占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的0.0350%。

其中，中小投资者表决情况为，同意1362544股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的21.6915%；反对4883111股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的77.7385%；

弃权35800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5699%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）7（本页无正文，为《北京市金杜（广州）律师事务所关于上海科华生物工程股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》之签章页）

北京市金杜（广州）律师事务所经办律师：___________陈俊宇

___________梁嘉怡

单位负责人：___________王立新

二〇二六年五月八日

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