海特高新:2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2025－041

四川海特高新技术股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议通知于2025年9月25日以通

讯形式发出，会议于2025年9月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书张晨女士召集和主持，应出席本次会议的持有人144人，实际出席本次会议的持有人144人，代表本员工持股计划份额

37988739.18份，占本员工持股计划总份额的100%。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和本员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。

管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意37988739.18份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高本员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举邓珍容女士、谭

1建国先生、李庆女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。邓珍容为公司董事长，谭建国为公司副董事长。除上述情况外，公司上述管理委员会3名委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任其他职务，也不属于公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在其他关联关系。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选举邓珍容女士为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

（4）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定

期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

（7）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

（8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；