四川海特高新技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》

等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会决议，科学决策，积极推动公司战略落地与各项经营管理工作，全力维护公司及全体股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年公司总体经营情况

2025年，董事会锚定高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和低空

经济技术研发与应用的“三位一体”战略。抓住产业发展契机，严格执行战略规划，强化战略解码和战略落地，层层压实经营责任和考核机制，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、科研进度加速发展；公司经营管理持续贯彻“做精、做优、做强、做大”的经营理念，坚持“技术产品化、产品市场化”的经营策略，坚持“以客户为中心、以艰苦奋斗的价值创造者为本”的企业文化，打造共建共享的产业生态圈，持续提升企业核心竞争力；坚定执行“走出去”的海外战略，广泛开展国际合作和开发国际市场，进一步提高海外市场渗透率，形成新的业务增长点。不断优化人才的成长与激励机制，建立干部培养、选拔和任用体系，优化绩效考核与分配机制，激发组织活力。强化战略执行、项目执行、工作执行、降本增效；加大“技术应用创新型研发”投入，加快提升自主研发能力和自主创新水平，加大国产大飞机相关配套产品研发投入和保障能力的建设，积极推进成熟项目扩大产能，进一步提升市场占有率。加强信息化、数智化建设，通过技术创新和流程再造提高企业管理效率。

2025年，公司实现营业收入155865万元，同比增长18.13%；归属于上市公

司股东的净利润-53451万元，截止2025年12月31日，公司资产总额602731万元，归属于母公司所有者权益370970万元。剔除本年大额资产减值及投资损失事项（华芯科技、投资性房地产和飞机资产）后，归母经营净利润12704万元，同比增长79%。

二、公司规范化治理情况

2025年，公司董事会持续完善法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证监会、深交所等监管部门的要求，结合公司发展实际，不断优化股东会、董事会和经营管理层之间权责明确、有效制衡、协调运转的治理机制。董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均依据各自工作细则有效运作，为董事会科学决策提供了有力支持。公司修订并完善了多项内部治理制度，进一步提升了公司规范运作水平和风险防范能力。

三、董事会会议召开和决议情况

公司董事会成员共计9名，其中包括独立董事3名，董事会人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。所有董事均具备履行职责所必需的专业技能和经验，能够忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职责，为公司的持续高质量发展提供了有力保障。

报告期内，公司共召开6次董事会会议，审议了41项议案。会议出席人数、召集、召开与表决程序及会议记录等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，并及时履行信息披露义务。董事会会议具体情况如下：

会议主题时间会议形式会议议案

1、《2024年度总经理工作报告》

2、《2024年度董事会工作报告》

3、《2024年年度报告》及其摘要

4、《2024年度财务决算报告》

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》

6、《2024年度内部控制自我评价报告》7、《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

8、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

第八届董事会2025年4现场结合

9、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

第十五次会议月22日通讯10、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

11、《2025年第一季度报告》12、《关于公司2024年度日常关联交易确认及

2025年度日常关联交易预计的议案》

13、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》14、《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

15、《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》16、《关于2025年度子公司为母公司提供担保的议案》

17、《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》18、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

19、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

20、《关于修订〈公司章程〉的议案》

21、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

22、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

23、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

24、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

25、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

26、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

27、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

28、《关于回购公司股份的议案》

29、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议

第九届董事会2025年5现场结合案》

第一次会议月16日通讯3、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

第九届董事会2025年6现场结合

1、《关于出售飞机资产包的议案》

第二次会议月24日通讯1、《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

第九届董事会2025年8现场结合3、《关于提请股东会授权董事会办理2025年

第三次会议月6日通讯员工持股计划相关事宜的议案》

4、《关于为全资子公司提供担保的议案》5、《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议

第九届董事会2025年8现场结合案》

第四次会议月27日通讯

2、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

第九届董事会2025年10现场结合

1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》

第五次会议月24日通讯

四、董事会召集股东会和决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开2次股东会会议，审议了24个议案。

会议出席人数、召集、召开与表决程序及会议记录等事宜符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，并及时履行信息披露义务。公司董事会在股东会决议和授权的范围内，认真执行股东会审议通过的各项决议，并确保各项决议得到有效执行和贯彻实施，以切实保障公司和股东的合法权益。

股东会会议具体情况如下：

会议会议主题时间形式会议议案

1、《2024年度董事会工作报告》

2、《2024年度监事会工作报告》

3、《2024年年度报告》及其摘要

4、《2024年度财务决算报告》

5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》7、《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》8、《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》9、《关于公司2025年度为子公司提供担保额度

2024年年度股2025年5月16现场的议案》东会日14：30会议10、《关于2025年度子公司为母公司提供担保的议案》

11、《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》

12、《关于修改<公司章程>的议案》

13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

17、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

18、《关于修订〈公司章程〉的议案》

19、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

20、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》1、《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>

2025年第一次2025年8月22现场的议案》

临时股东会日14：30会议3、《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

4、《关于为全资子公司提供担保的议案》

五、董事会下设各专门委员会运行情况

报告期内，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均积极有效地履行了职责。各专门委员会就公司战略规划、内部控制、财务审计、高管选聘与薪酬考核等重大事项进行了深入研究与审议，并向董事会提出了专业建议，为董事会的科学决策提供了重要依据。

（一）董事会专门委员会召开情况具体如下：

会议主题时间会议议案

审议《2024年年度报告》及其摘要、

《2024年度财务决算报告》、《2024年度内部控制自2025-04-22我评价报告》、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《2025年第一季度报告》、《关于公司聘任审计委员会

2025年度审计机构的议案》

2025-05-16审议《关于聘任公司财务总监的议案》

2025-08-27审议《关于公司2025年半年度报告的议案》

2025-10-24审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》

审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》、《关

2025-04-22于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》薪酬与考核委员审议《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其会2025-08-06摘要的议案》、《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

战略委员会2025-06-24审议《关于出售飞机资产包的议案》审议《关于公司董事会换届暨提名公司第九届董事会董

2025-04-22提名委员会事候选人的议案》

2025-05-16审议《关于高级管理人员任职资格审核的议案》

（二）独立董事专门会议情况及主要决议内容

2025年度，公司独立董事专门会议共召开1次会议，独立董事专门会议召

开情况如下：

会议主题时间会议议案

第八届独立董事关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常

专门会议第二次2025-4-22关联交易预计的议案

会议六、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，

积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审阅会议材料，基于独立判断立场，对关联交易发表独立意见。独立董事还通过现场考察、与管理层沟通等多种方式深入了解公司运营，切实维护了公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。报告期内，公司独立董事对董事会的各项议案均投赞成票。

七、公司信息披露情况

公司董事会高度重视信息披露工作，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。报告期内，公司通过巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》等指定媒体，真实、准确、完整、及时地披露了所有定期报告和临时公告，确保了所有投资者公平获取信息。

公司未发生信息披露违规行为。

八、投资者关系管理情况

董事会持续加强投资者关系管理，通过接听投资者热线、回复互动易平台提问、举办业绩说明会、接待机构投资者调研等多种渠道，与广大投资者保持坦诚、高效的沟通。公司积极向市场传递公司价值与未来展望，听取投资者的意见建议，努力提升公司在资本市场的透明度和良好形象。着力强化市值管理，提升资产价值，提升竞争力和认可度。有效维护股东特别是中小股东的合法权益。

九、绩效评价结果及其薪酬情况报告期内，公司董事、高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

十、2026年度董事会工作规划

2026年是公司“十五五”规划的开局之年，也是我国加快建设航空强国、推

动低空经济规模化发展、实现高水平科技自立自强的关键之年。面对复杂多变的国际形势和国内经济结构调整的新常态，公司董事会将紧紧围绕国家发展战略，立足公司高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、低空经济技术研发与

应用的“三位一体”的产业布局，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以提升核心竞争力为核心，全面推动公司战略落地实施。董事会将重点开展以下工作：

（一）深化战略引领，推动产业高质量发展

1.聚焦国家战略，把握发展机遇

董事会将深入研究国家"十五五"规划政策导向，紧抓低空经济、国产大飞机机及国产化替代的机遇，强化技术研发与产业协同。在深耕航空维修的同时向航空制造延伸，实现产业升级；积极布局无人机，打造低空经济全产业链，形成第二增长曲线；利用公司现有产业优势，通过飞机资产全生命周期管理，实现产业链闭环。在巩固和提升国内市场占有率的同时，不断深化国际合作，打造全产业链航空科技公司。

2.强化战略解码，确保目标落地

董事会将进一步完善"战略年度解码、季度调整、月度评价、层层压实、指

标到人"的战略执行机制，建立战略目标与经营计划、预算管理、绩效考核的闭环管理体系。通过数字化手段实时监控战略执行进度，及时调整优化策略，确保公司中长期战略目标高质量达成。

3.推动技术创新，培育新质生产力

董事会将持续加大研发投入，加速科技成果转化应用。同时，加强与高校、科研院所的产学研合作，构建开放创新的生态系统。

（二）完善公司治理，提升规范运作水平

1.优化治理结构，强化制衡机制

董事会将根据最新《公司法》及配套法规要求，持续优化股东会、董事会、经理层的权责边界和运行机制。充分发挥独立董事专门会议在关联交易等事项上的前置审议作用，确保决策科学性和独立性。同时，加强对专门委员会履职情况的评估和监督，提升专业委员会的决策支撑能力。

2.健全制度体系，夯实管理基础

2026年，董事会将系统梳理现有管理制度，根据最新法律法规及规范性文件

对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等制度进行完善和更新，形成更加科学、规范、高效的制度体系。3.加强风险防控，筑牢安全底线董事会将建立健全全面风险管理体系，重点关注市场风险、经营风险、财务风险、合规风险等重点领域。完善风险评估、预警、应对机制，定期开展风险排查和应急演练。特别要加强安全生产管理，坚守安全红线，确保公司运营平稳有序。

（三）强化信息披露，提升透明度与公信力

1.提高披露质量，增强信息价值

董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》及深交所相关规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的披露原则。不仅要满足合规要求，更要提升信息披露的针对性和有效性，主动披露投资者关心的重大事项，增强信息的决策价值。

2.创新披露方式，提升沟通效率

在传统法定披露渠道基础上，董事会将积极探索运用新媒体、可视化报告等多元化披露方式，使公司信息更加生动直观、易于理解。同时，建立重大信息快速响应机制，对市场传闻、媒体质疑等及时澄清说明，维护公司良好形象。

3.加强内幕信息管理，防范违规风险

董事会将进一步强化内幕信息知情人登记管理制度执行力度，严格管控定期报告、重大事项筹划等敏感期的信息流转。加强对董事、高级管理人员及相关人员的合规培训，杜绝内幕交易、泄露内幕信息等违规行为发生。

（四）深化投资者关系管理，提升市值表现

1.构建多元沟通渠道，增强互动实效

2026年，董事会将继续通过业绩说明会、投资者接待日、反向路演、线上交

流会等多种形式，加强与各类投资者的沟通交流。及时回应投资者关切，传递公司投资价值。

2.加强价值传播，提升市场认可

董事会深入挖掘公司在国产替代、航空维修、低空经济等领域的核心竞争力

和成长逻辑，制作高质量的投资价值分析报告，通过券商策略会、行业论坛、媒体专访等渠道广泛传播，提升公司在资本市场的知名度和美誉度。

3.优化股东回报机制，共享发展成果董事会将在兼顾公司可持续发展的前提下，制定科学合理的利润分配政策。

综合考虑公司发展阶段、盈利水平、现金流状况等因素，探索建立稳定、可预期的分红机制，切实回报股东，实现股东、公司、员工利益共赢。

（五）推进数字化转型，赋能经营管理升级

1.加快信息化建设，提升运营效率

董事会将大力推进数字化转型战略，2026 年计划继续投入专项资金用于 ERP系统升级、智能制造生产线等项目。通过人工智能、物联网、云计算等技术手段，实现生产运营、财务管理、人力资源等核心业务流程的数字化、智能化改造，显著提升运营效率和管理精度。

2.构建数据驱动决策体系

董事会将推动建立公司级数据中台，整合各业务板块数据资源，构建经营分析、风险预警、市场预测等数据模型，为战略决策提供精准的数据支撑。同时，培养全员数据思维，提升数据应用能力，让数据真正成为公司发展的核心资产。

（六）加强人才队伍建设，激发组织活力

1.优化人才结构，引育并举

董事会将指导公司制定人才发展规划，重点引进领域内的高端人才。同时，完善内部培养体系，建立多层次人才培养通道，打造高素质专业化人才队伍。

2.完善激励机制，激发活力

董事会将进一步优化薪酬与考核体系，建立与市场接轨、与业绩挂钩、与贡献匹配的多元化激励机制，实现个人价值与公司发展的深度融合。

3.培育企业文化，凝聚共识

董事会将推动公司文化建设，弘扬"以客户为中心、以艰苦奋斗的价值创造者为本"的核心价值观。通过文化宣贯、典型选树、主题活动等形式，增强员工归属感和使命感，凝聚推动公司高质量发展的强大合力。

2026年，云海虽有波澜，心向终是星河；征途纵有风雨，翼下自有长空。公

司董事会将始终秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，团结带领公司全体员工，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加创新的举措，奋力开创公司高质量发展新局面，带领公司实现可持续高质量发展。四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年4月28日