海特高新:2025年第一次临时股东会决议公告

股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2025-036

四川海特高新技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年8月22日下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年8月

22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年8月18日

3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1

楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人：公司董事长邓珍容女士主持本次会议。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东596人，代表股份181784110股，占公司有表决权股份总数的24.7608％。

公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况

1通过现场投票的股东6人，代表股份111058981股，占公司有表决权股份

总数的15.1273％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东590人，代表股份70725129股，占公司有表决权股份总数的9.6335％。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为740860235股，公司回购专用证券账户持有公司股份6699954股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。因此本次股东会有表决权的股份总数为734160281股。）三、提案审议和表决情况

本次股东会按照公司召开2025年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

总表决情况：同意177898881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8627％；反对3783929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.0816％；弃权101300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0557％。

中小股东总表决情况：同意3384900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5590％；反对3783929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0476％；弃权101300股（其中，因未投票默认弃权

2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3934％。

表决结果：该议案通过。

2、《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

总表决情况：同意177878881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8517％；反对3774929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.0766％；弃权130300股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0717％。