海特高新:独立董事年度述职报告（钟德超）

四川海特高新技术股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。

本人于2024年10月25日经公司2024年第一次临时股东大会选举成为公司第八届

董事会独立董事，现将我2024年度任期内履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2024年，本人积极参加公司董事会，认真审议会议的议案及相关材料，积极

参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司董事会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1、2024年度，本人出席董事会会议的情况如下：

应参加亲自出席委托出缺席董是否连续2次董事会次数席次数事会次数未亲自出席

1100否

2、2024年度，本人出席股东大会会议的情况如下：

应参加亲自出席委托出股东大会次数次数席次数

110

3、2024年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1（一）内部控制的执行情况

公司主动完善内部控制体制机制建设，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。遵循全面性、审慎性、有效性和及时性原则，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。

（二）信息披露的执行情况

公司严格遵守相关监管规定，尽责地执行信息披露义务，持续推进公司治理的规范化和透明化进程。报告期内，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规范要求，坚守信息披露的“公开、公平、公正”原则，信息披露相关人员严格依照法律法规要求履行披露义务。本人对2024年的信息披露活动进行了监督，公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、现场办公情况

2024年，本人利用参加公司董事会和专门安排时间进行现场办公，主要是实

地了解、考察公司及子公司的生产经营、重大投资项目进展、财务状况等事项，对公司所处行业情况进行了重点了解，并提出建设性意见。

四、董事会各专门委员会的工作情况

本人作为第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名

委员会委员，严格按照专门委员会议事规则，积极参与会议，发挥董事会专门委员会的作用。具体情况如下：

1、2024年，参与公司董事会审计委员会1次会议，审议并通过《关于2024年

第三季度财务报告的议案》。

五、自我培训工作

本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所发布的有关规章、规范性文件及

其它相关文件，参加并按要求完成深圳证券交易所独立董事资格培训并取得证书，积极参加交易所及协会组织的独立董事相关培训，不断提升自身履职能力，为公

2司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护股东特别是中小股东合法权益。