股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2026-020

四川海特高新技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日下午14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月

22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2026年5月18日

3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1

楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人：公司董事长邓珍容女士主持本次会议。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东416人，代表股份180342142股，占公司有表

1决权股份总数的24.3423%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所薛祯律师、王和律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东2人，代表股份111057881股，占公司有表决权股份总数的14.9904%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东414人，代表股份69284261股，占公司有表决权股份总数的9.3519%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东413人，代表股份5828161股，占公司有表决权股份总数的0.7867%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东413人，代表股份5828161股，占公司有表决权股份总数的0.7867%。

三、提案审议和表决情况

本次股东会按照公司召开2025年年度股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:提案一《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意178928594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2162%；

反对1346048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7464%；弃权

67500股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0374%。

中小股东总表决情况：

同意4414613股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.7462%；反对1346048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的23.0956%；弃权67500股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本

2次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1582%。

表决结果：该议案通过。

提案二《2025年年度报告》及其摘要

总表决情况：

同意175924955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5507%；

反对4349087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4116%；弃权

68100股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0378%。

中小股东总表决情况：

同意1410974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.2096%；反对4349087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的74.6219%；弃权68100股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1685%。

表决结果：该议案通过。

提案三《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意175920855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5484%；

反对4348987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4115%；弃权

72300股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0401%。

中小股东总表决情况：

同意1406874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.1392%；反对4348987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的74.6202%；弃权72300股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2405%。

表决结果：该议案通过。

3提案四《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意178896194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1982%；

反对1386448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7688%；弃权

59500股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0330%。

中小股东总表决情况：

同意4382213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.1903%；反对1386448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的23.7888%；弃权59500股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0209%。

表决结果：该议案通过。

提案五《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意178879494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1890%；

反对1402848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7779%；弃权

59800股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0332%。

中小股东总表决情况：

同意4365513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.9038%；反对1402848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.0702%；弃权59800股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0261%。

表决结果：该议案通过。

提案六《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意178916294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2094%；

4反对1366648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7578%；弃权

59200股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0328%。

中小股东总表决情况：

同意4402313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.5352%；反对1366648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的23.4490%；弃权59200股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0158%。

表决结果：该议案通过。

提案七《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意178898394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1994%；

反对1384448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7677%；弃权

59300股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0329%。

中小股东总表决情况：

同意4384413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.2281%；反对1384448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的23.7545%；弃权59300股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

表决结果：该议案通过。

提案八《关于2026年度子公司为母公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意178902994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2020%；

反对1378948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7646%；弃权

60200股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0334%。

5中小股东总表决情况：

同意4389013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.3070%；反对1378948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的23.6601%；弃权60200股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0329%。

表决结果：该议案通过。

提案九《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意179003194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2576%；

反对1267848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7030%；弃权

71100股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0394%。

中小股东总表决情况：

同意4489213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.0262%；反对1267848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.7538%；弃权71100股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2199%。

表决结果：该议案通过。

提案十《股东会议事规则》

总表决情况：

同意176001555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5931%；

反对4268587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3669%；弃权

72000股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0399%。

中小股东总表决情况：

同意1487574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.5239%；反对4268587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

6的73.2407%；弃权72000股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2354%。

表决结果：该议案通过。

提案十一《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意175992155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5879%；

反对4268687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3670%；弃权

81300股（其中，因未投票默认弃权25400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0451%。

中小股东总表决情况：

同意1478174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.3626%；反对4268687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的73.2424%；弃权81300股（其中，因未投票默认弃权25400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3950%。

表决结果：该议案通过。

提案十二《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意176012355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5991%；

反对4273687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3698%；弃权

56100股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0311%。

中小股东总表决情况：

同意1498374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.7092%；反对4273687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的73.3282%；弃权56100股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9626%。

表决结果：该议案通过。

7提案十三《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意175981355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5819%；

反对4300087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3844%；弃权

60700股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0337%。

中小股东总表决情况：

同意1467374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.1773%；反对4300087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的73.7812%；弃权60700股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0415%。

表决结果：该议案通过。

提案十四《募集资金管理办法》

总表决情况：

同意176005055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5951%；

反对4274787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3704%；弃权

62300股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0345%。

中小股东总表决情况：

同意1491074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.5840%；反对4274787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的73.3471%；弃权62300股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0689%。

表决结果：该议案通过。

提案十五《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

8同意178958694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2329%；

反对1323648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7340%；弃权

59800股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0332%。

中小股东总表决情况：

同意4444713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.2627%；反对1323648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.7112%；弃权59800股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0261%。

表决结果：该议案通过。

四、律师出具的法律意见北京市中伦律师事务所薛祯律师、王和律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》

等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经出席会议董事签字确认的公司2025年年度股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

2026年5月23日

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