证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-025

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2024年5月6日

以电子邮件方式发出会议通知，2024年5月8日下午17:30以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席董事8人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2024-026号《关于董事辞职及补选董事的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

董事会同意拟补选曹志坚先生为公司第八届董事会战略委员会委员、第八届

董事会提名委员会委员，具体人员名单如下：

第八届董事会专本次补选前本次补选后门委员会

主任委员：任峻；主任委员：任峻；

第八届董事会战

委员：胡晓、贾红刚、张康阳、关委员：胡晓、贾红刚、张康阳、略委员会

成华、冯永强关成华、曹志坚、冯永强

主任委员：杨波；

第八届董事会提主任委员：杨波；

委员：陈志斌、冯永强、任峻、

名委员会委员：陈志斌、冯永强、任峻曹志坚3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年

第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2024-027号《董事会关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会

2024年5月9日