证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2026-008

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2026年1月19日以电子邮件方式发出会议通知，2026年1月21日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中现场出席董事1人，以通讯表决方式出席董事7人、委托出席董事0人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向关联方租赁物业的关联交易议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。

公司独立董事召开了2026年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。

具体内容详见2026-009号《关于向关联方租赁物业的关联交易公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会

2026年1月22日