证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-053

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2025年10月

20日以电子邮件方式发出会议通知，2025年10月29日在本公司会议室召开。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中现场出席董事1人，以通讯表决方式出席董事6人、委托出席董事1人。董事关成华先生、贾红刚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事曹志坚先生因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年第三季度报告》。

公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《2025年第三季度报告》，同意将《2025年第三季度报告》提交董事会审议。

具体内容详见2025-055号《2025年第三季度报告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》，同意提交董事会审议。具体内容详见2025-056号《关于2025年前三季度计提减值准备的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

具体内容详见2025-057号《关于债务和解的公告》。

苏宁易购集团股份有限公司董事会

2025年10月31日