ST易购:第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002024 证券简称：ST易购公告编号：2026-002

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2025年12月

31日以电子邮件方式发出会议通知，2026年1月4日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人（其中，以通讯表决方式出席董事8人、委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司独立董事召开了2025年度独立董事专门会议第三次会议审议通过本议案内容。

具体内容详见2026-003号《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告》。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章、

规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则（2014年9月）》《董事会提名委员会工作细则（2014年9月）》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2014年9月）》《董事会战略委员会工作细则（2013年11月）》《董事会秘书工作细则（2025年修订）》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2014年9月）》《信息披露管理制度（2025年修订）》《投资者关系管理制度（2014年8月）》《募集资金管理制度（2025年修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》

《子公司管理制度（2022年4月）》《关联交易决策制度（2023年修订）》12

项规章制度进行修订，修订后的12项规章制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次修订规章制度之子议案及董事会逐项表决详情如下：

2.1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则（2014年9月）>的议案》。

2.2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则（2014年9月）>的议案》。

2.3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则（2014年9月）>的议案》。

2.4、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则（2013年11月）>的议案》。

2.5、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则（2025年修订）>的议案》。

2.6、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2014年9月）>的议案》。

修订后的该制度更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。

2.7、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度（2025年修订）>的议案》。

2.8、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度（2014年8月）>的议案》。