证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-058

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2025年11月9日以电子邮件方式发出会议通知，2025年11月12日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中现场出席董事2人，以通讯表决方式出席董事6人、委托出席董事0人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意将本议案内容提交董事会审议。

具体内容详见2025-059号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于债权债务重组的议案》，该议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见2025-060号《关于债权债务重组的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见2025-061号《关于为子公司提供担保的公告》。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年

第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2025-062号《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会

2025年11月13日