证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2026-16

贵州航天电器股份有限公司

关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限制性股票回购数量：1342248股

2、本次限制性股票回购价格：45.39元/股

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第八届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，拟对231名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共1342248股进行回购注销。现将有关事项公告如下：

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022年11月4日，公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议，审议通过了《关于<贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于<贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。

（二）2023年3月1日，公司收到中国航天科工集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于贵州航天电器股份有限公司实施限制性股票激

1励计划的批复》（国资考分〔2023〕66号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。2023年3月2日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2023-05）。

（三）2023年3月4日，公司召开第七届董事会2023年第二次临时会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》。

（四）公司于2023年3月2日至2023年3月11日在公司广域网上对本次

拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天，在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件等方式向公司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。详见公司2023年3月14日在指定信息披露媒体披露的《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（五）2023年3月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。

（六）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象于本激励计划草案首

次公开披露前六个月（即2022年4月29日至2022年11月4日）买卖公司股票

的情况进行了查询，详见公司2023年3月23日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（七）2023年5月15日，公司召开第七届董事会2023年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性2股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，

认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

（八）2025年1月15日，公司召开第八届董事会2025年第二次临时会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（九）2025年4月2日，公司召开第八届董事会2025年第六次临时会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十）2025年4月8日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过

《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十一）2025年4月25日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议

通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十二）2025年5月26日，公司召开第八届董事会2025年第八次临时会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划

第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（十三）2025年6月4日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份可上市流通的日期为2025年6月5日。

（十四）2025年6月12日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及5名激励对象，共注销限制性股票66946股。

（十五）2025年6月19日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及240名激励对象，共注销限制性股票1377322股。

（十六）2026年1月15日，公司召开第八届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

3（十七）2026年2月6日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过

《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十八）2026年4月1日，公司召开第八届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源

（一）限制性股票回购注销的原因及数量

1、2025年公司层面业绩考核未达标

根据公司《激励计划》的相关规定，因公司层面业绩考核不达标导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处理。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。

根据公司《2025年年度报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州航天电器股份有限公司 2025 年度审计报告》（XYZH/2026BJAG1B0194 )公司2025年度业绩未达到《激励计划》设定的第三个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售，其未能解除限售的限制性股票1342248股由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处理。

（二）本次限制性股票回购价格

根据公司于2026年1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议，本次回购限制性股票的回购价格为45.39元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-04）。

（三）本次限制性股票回购注销的资金来源

公司本次回购注销限制性股票共1342248股，支付的金额合计

60924636.72元，回购资金为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构变化

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少1342248股，公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

股份性质前次变动前前次变动本次变动本次变动后

4数量（股）比例（%）股份数（股）股份数（股）数量（股）比例（%）

一、有限售条件股份15546890.34-63968-13422481484730.03

二、无限售条件股份45387129999.660045387129999.97

三、总股本455425988100.00-63968-1342248454019772100.00

注1：2026年1月15日公司召开第八届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2022年限制性股票激励计划的激励对象中8人因调动、退休、离职不符合激励对象条件，公司拟对上述8人持有的尚未解除限售的63968股限制性股票进行回购注销。上述事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

注2：以上股本结构实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的信息披露及减资程序。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。

五、董事会薪酬与考核委员会意见公司本次对2022年限制性股票激励计划中231名激励对象已获授但尚未解

除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。

六、律师事务所出具的法律意见

北京市中伦律师事务所认为：

（一）截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得了现阶段必要

的批准和授权，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销尚需经股东会审议批准。本次回购注销将导致公

5司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销

所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等手续，并及时履行后续信息披露义务。

（二）本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源符合《公司法》

《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1.第八届董事会2026年第三次临时会议决议

2.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议

3.法律意见书

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年4月2日

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