贵州航天电器股份有限公司

第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核

委员会2026年第三次会议于2026年3月31日以通讯表决方式召开，会议应出席委员5名，实际出席5名。

根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州航天电器股份有限公司章程》《贵州航天电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会就公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股

票事项进行研究讨论，经与会董事审议，会议形成如下决议：

关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案公司本次对2022年限制性股票激励计划中231名激励对象已获授但尚未解

除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。

特此决议。

贵州航天电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员张晨张爱军胡北忠翟国富王斐民

12026年3月31日

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