证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2026-15

贵州航天电器股份有限公司

第八届董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第三

次临时会议通知于2026年3月26日以书面、电子邮件方式发出，2026年4月1日上午9:00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销

2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

董事李凌志、邹作涛先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司2025年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划设定的第三个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。因此，公司将回购注销上述

231人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1342248股，回购价格为45.39元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资

讯网上的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销尚未解除限售的限制性股票合计1342248股，并办理回购注销手续。

1上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由455362020股减少为

454019772股，相应注册资本由455362020元减少至454019772元。鉴于回购注销部分限制性股票，导致公司股份总数和注册资本减少，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订：

序号原章程条款本次修改后的章程条款

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

455362020元。454019772元。

第二十三条第一款公司已发行的股第二十三条第一款公司已发行的股

份数为455362020股，均为普通股。份数为454019772股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。

本议案需提交公司股东会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026

年第二次临时股东会的议案》2026年第二次临时股东会会议通知详见公司2026年4月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件

第八届董事会2026年第三次临时会议决议特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年4月2日

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