国泰海通证券股份有限公司

关于贵州航天电器股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”或者“公司”）持续督导的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

13号——保荐业务》等有关规定，对航天电器2025年度募集资金存放与使用情

况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司以每股60.46元的价格非公开发行了人民币普通股（A股）23662256股，实际募集资金总额为人民币1430619997.76元，扣除各项发行费用人民币8182700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币1422437297.51元。

上述资金已于2021年8月13日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月17日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进

行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。募集资金全部投向以下项目：

单位：万元拟投入募集资扣除发行费用后项目实施序号项目名称项目投资总额金金额募集资金净额主体

特种连接器、特种继

1电器产业化建设项28450.0028019.0028019.00航天电器

目

1拟投入募集资扣除发行费用后项目实施

序号项目名称项目投资总额金金额募集资金净额主体江苏奥雷年产153万只新基

211200.0010921.0010921.00光电有限

建用光模块项目公司

年产3976.2万只新苏州华旃

3基建等领域用连接39500.0033609.0033609.00航天电器

器产业化建设项目有限公司贵州航天贵州林泉微特电机

419830.0010420.0010420.00林泉电机

产业化建设项目有限公司贵州航天收购航天林泉经营

536616.9219625.0019625.00林泉电机

性资产有限公司

6补充流动资金40468.0040468.0039649.73航天电器

合计176064.92143062.00142243.73-

（二）募集资金以前年度使用金额

公司收到募集资金净额人民币1422437297.51元。2021年度至2024年度公司使用募集资金累计投入项目1290144662.41元（包含使用银行利息净额

2122784.63元），其中2021年度使用募集资金545153974.10元，2022年度使

用募集资金310972345.68元，2023年度使用募集资金223526815.78元，2024年度使用募集资金210491526.85元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度公司使用募集资金94711817.85元。截至2025年11月21日，公司募集资金投资项目已实施完毕累计投入募集资金1384856480.26元（包含使用的利息收入3673500.75元）。

截至2025年末，公司募集资金专户银行利息收入累计净额为40013276.55元（包含累计投入项目利息净额3673500.75元），其中2025年银行利息收入净额2156388.37元。

2025年11月21日公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有2效发挥资金使用效率，经审议董事会同意公司将节余募集资金7752.17万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。至2025年12月31日公司从募集资金专户转出77594093.80元（包含利息收入36339775.80元）用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为零元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称募集资金管理办法）。

2025年12月12日，公司2025年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金使用管理办法》的修订。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及

公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（现公司名称变更为“通联航天工业有限公司，以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，公司及林泉电机会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉

3电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，公司及苏州华旃会同保荐机构与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；

募集资金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订

《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：

开户单位开户银行银行账号募集资金用途

特种连接器、特种继电器产业化建设项目“年产153万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新基交通银行股份有限公司建等领域用连接器产业化建设航天电器521000111013000324882

贵阳红河路支行项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产”的项目资金归集同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户中信银行股份有限公司航天电器8113201013900109314补充流动资金贵阳分行营业部中国工商银行股份有限贵州林泉微特电机产业化建设林泉电机2402051019200142503公司贵阳锦江路支行项目收购航天林泉经营性资产

交通银行股份有限公司年产3976.2万只新基建等领域苏州华旃521000111013000325130贵阳红河路支行用连接器产业化建设项目中国工商银行股份有限年产153万只新基建用光模块江苏奥雷2402051019200161661公司贵阳锦江路支行项目

说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；

中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为零元，相关专户情况如下：

单位：元

4募集资

开户单位开户银行银行账号备注金余额交通银行股份有2025年12月航天电器限公司贵阳红河5210001110130003248820.0025日完成销路支行户中信银行股份有

2023年1月6

航天电器限公司贵阳分行81132010139001093140.00日完成销户营业部中国工商银行股

2026年1月13

林泉电机份有限公司贵阳24020510192001425030.00日完成销户锦江路支行交通银行股份有

2026年1月15

苏州华旃限公司贵阳红河5210001110130003251300.00日完成销户路支行中国工商银行股

2026年1月8

江苏奥雷份有限公司贵阳24020510192001616610.00日完成销户锦江路支行

三、本年度募集资金实际使用情况公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”；林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”，苏州华旃“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”，江苏奥雷“年产153万只新基建用光模块项目”，截至2025年11月21日公司累计使用募集资金1384856480.26元。具体见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理

5与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026BJAG1B0198号），认为公司上述募集资金年

度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构对公司募集资金年度存放、管理与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、公司关于募集资金年

度存放、管理与使用情况的相关公告及中介机构相关报告，审阅年度募集资金存放、管理与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度等。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

航天电器2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对航天电器2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

6附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额142243.73本年度投入募集资金总额9471.18报告期内变更用途的募集

0

资金总额累计变更用途的募集资金

0已累计投入募集资金总额138485.65

总额累计变更用途的募集资金

0.00%

总额比例是否已承诺投资项目募集资金截至期末累截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性变更项调整后投资本年度投本年度实

和超募资金投承诺投资计投入金额进度（%）（3）可使用状态日到预计是否发生重

目（含部总额（1）入金额现的效益

向总额（2）＝（2）/（1）期效益大变化分变更）承诺投资项目

特种连接器、

2024年12月

特种继电器产否28019.0028019.001421.5927289.6697.40%1578.00否否

31日

业化建设项目年产153万只

2024年12月

新基建用光模否10921.0010921.001156.6210003.8091.60%43.00否否

31日

块项目

年产3976.2万只新基建等领2024年12月否33609.0033609.005827.2231278.2093.06%162.00否否域用连接器产31日业化建设项目

7贵州林泉微特

2024年12月

电机产业化建否10420.0010420.001065.7510426.98100.07%4991.32是否

31日

设项目收购航天林泉2021年12月否19625.0019625.000.0019625.00100.00%-不适用否经营性资产31日

2022年12月

补充流动资金否39649.7339649.730.0039862.01100.54%-不适用否

31日

承诺投资项目

-142243.73142243.739471.18138485.6597.36%6774.32小计超募资金投向不适用

合计142243.73142243.739471.18138485.6597.36%2023年8月19日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长1年（由2023年12月31日延长至2024年12月31日），除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。截至2025年11月21日，公未达到计划进度或预计收

司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块益的情况和原因（分具体项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”“贵州林泉微特电机产业化建设项目”已全部建设完成并

项目）

达到可使用状态，上述项目符合募投项目结项条件。

2025年公司上述募投项目全部投入使用后，产能逐步提升，合计实现经济效益6774.32万元。“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由于受

部分产品价格下降、贵金属材料价格上涨导致主要产品制造成本上升等因素影响，上述项目未能达成年度预期收益。

项目可行性发生重大变化无的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况

8募集资金投资项目实施地

无点变更情况募集资金投资项目实施方无式调整情况募集资金投资项目先期投2021年9月26日公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的入及置换情况议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2136.65万元。

用闲置募集资金暂时补充无流动资金情况

2024年9月25日公司第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

用闲置募集资金进行现金同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过2.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、管理情况通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

募集资金节余的主要原因：（1）项目实施过程中，本着合理、高效、节约的原则，在确保募投项目建设质量的前提下，通过公开招投标、询比采购等方式降低厂房建设、设备采购成本；（2）募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入；

（3）根据建设工程及设备采购合同，存在少量尚未支付的项目尾款及工程质保金。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金予以支付。

项目实施出现募集资金结2025年11月21日公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充余的金额及原因流动资金的议案》。鉴于公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议董事会同意公司将节余募集资金7752.17万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。截至2025年12月31日公司从募集资金专户转出7759.41万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日公司募集资金专户余额为零元。2026年1月15日公司办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

尚未使用的募集资金用途不适用及去向募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况（以下无正文）9（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张铎王立泉国泰海通证券股份有限公司

2026年3月28日