证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2025-043

山东威达机械股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月20日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体

时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士

6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共276人，代表股份163284891股，占公司总股份的36.6353％。其中，持股5%以下的中小股东275人，代表有表决权股份数为2952300股，占公司总股份的0.6624％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份160332591股，占公司股份总数的

35.9729％。3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人275人，代表股份2952300股，占公司股份总数的

0.6624％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意163173591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。

公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生做了述职报告，全文刊登在2025年

4 月 22日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意163173591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意163173591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》；

表决结果：同意163173591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。

中小股东总表决情况：同意2841000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2301％；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；

弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0805％。

5、审议通过《2024年年度报告及摘要》；

表决结果：同意163163591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；反对89400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0548％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。

6、审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》；

表决结果：同意163173591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。

中小股东总表决情况：同意2841000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2301％；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；

弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0805％。

7、审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意2819400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4984％；反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6894％；弃权53500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8121％。

中小股东总表决情况：同意2819400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4984％；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；

弃权53500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8121％。

本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160332591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。

8、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》；

表决结果：同意2817300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4273％；反对79900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7064％；弃权55100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8663％。

中小股东总表决情况：同意2817300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4273％；反对79900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7064％；

弃权55100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8663％。

本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160332591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。

9、审议通过《关于2025年度向商业银行申请授信额度的议案》；表决结果：同意163164591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9263％；

反对79800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489％；弃权40500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。

10、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

10.01审议通过《回购股份的目的和用途》

表决结果：同意163172091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309％；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。

中小股东总表决情况：同意2839500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1793％；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；

弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1313％。

10.02审议通过《回购股份符合相关条件》

表决结果：同意163172091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309％；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。

中小股东总表决情况：同意2839500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1793％；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；

弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1313％。

10.03审议通过《回购股份的方式、价格区间》

表决结果：同意163163491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权42000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。

中小股东总表决情况：同意2830900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8880％；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；

弃权42000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4226％。

10.04审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》表决结果：同意163160491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9238％；反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权45000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％。

中小股东总表决情况：同意2827900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7863％；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；

弃权45000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5242％。

10.05审议通过《回购股份的资金来源》

表决结果：同意163163491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权42000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。

中小股东总表决情况：同意2830900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8880％；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；

弃权42000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4226％。

10.06审议通过《回购股份的实施期限》

表决结果：同意163171691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9307％；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权33800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。

中小股东总表决情况：2839100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1657％；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；弃

权33800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1449％。

10.07审议通过《关于办理回购股份事宜的具体授权》

表决结果：同意163163491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权42000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。

中小股东总表决情况：同意2830900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8880％；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；

弃权42000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4226％。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过《关于授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》；

表决结果：同意163173591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；

反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。

中小股东总表决情况：同意2841000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2301％；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；

弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0805％。

四、律师出具的法律意见

山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东大会对相关事项

进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

2025年5月21日