证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2025-074

山东威达机械股份有限公司

第十届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于2025年

12月26日以书面形式发出会议通知，于2025年12月30日以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事于以贵先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回避表决。

《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的公告》刊登在2025年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、梁勇先生、隋国志先生回避表决。

《关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的公告》刊登在2025年

12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇业务金额不超过1.50亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过1000.00万美元，期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在2025年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币13.00亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过13.00亿元，期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2025年12月31日的《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

5、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》；

为进一步完善公司治理制度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、规范性文

件的相关规定，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

5.01审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.02审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.03审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.04审议通过了《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.05审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.06审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.07审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.08审议通过了《关于修订<特定对象接待工作管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.09审议通过了《关于修订<远期结售汇套期保值业务内控管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.10审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.11审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.12审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.13审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.14审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的各项制度刊登在2025年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、董事会战略委员会会议决议；

4、独立董事专门会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

2025年12月31日