证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2025-063

山东威达机械股份有限公司

关于取消监事会、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议、于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，取消了监事会设置，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会职权、职责由董事会审计委员会承接。监事魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生因公司治理结构调整，担任的第十届监事会监事职务自然免除。离任监事后，魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生仍在公司任职。

监事魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生原定任期至第十届监事会任期届满之日（2028年2月17日）。截至本公告日，监事魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献

表示衷心的感谢！

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

2025年9月12日