证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2025-062

山东威达机械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月11日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体

时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士

6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共201人，代表股份162789179股，占公司总股份的36.9529％。其中，持股5%以下的中小股东200人，代表有表决权股份数为2456588股，占公司总股份的0.5576％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份160332591股，占公司股份总数的

36.3952％。3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人200人，代表股份2456588股，占公司股份总数的

0.5576％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：

1、审议通过《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意162558691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8584％；

反对165888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1019％；弃权64600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》；

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意162559891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8591％；

反对159888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0982％；弃权69400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426％。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意162562191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8606％；

反对162588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0999％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意162548491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8521％；

反对167288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1028％；弃权73400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0451％。

2.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意162541091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8476％；

反对166588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1023％；弃权81500股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％。

2.05审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

表决结果：同意162538091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8458％；

反对167288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1028％；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％。

四、律师出具的法律意见

山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东大会对相关事项

进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

2025年9月12日