证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2024-023

分众传媒信息技术股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次

会议于2024年4月28日以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司

2023年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告全文》-第二节公司简介和主要财务指标/（六）主要会计数据

和财务指标、（八）分季度主要财务指标、（九）非经常性损益项目及金额；第三

节管理层讨论分析/（四）主营业务分析、（五）非主营业务分析、（六）资产及负债状况分析。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配规划》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司

2023年度利润分配预案及2024年中期利润分配规划》。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司

2023年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司分红管理制度》。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司

2024年第一季度报告》。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于终止所属企业境外上市的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于终止所属企业境外上市的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2024年4月30日

备查文件：公司第八届监事会第十次会议决议。