分众传媒:公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2026-048

分众传媒信息技术股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付

现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股权（以下简称“本次交易”）。

2026年1月23日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130002号）（以下简称“《审核问询函》”），公司及相关中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在《分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）中进行了相应的调整、补充和修订。

2026年3月31日，公司以2025年9月30日为加期评估基准日，对标的资

产股东全部权益价值进行了加期评估，并对《重组报告书（修订稿）》再次进行修订、补充及完善。

公司本次交易申请文件中记载的财务资料已于2025年6月30日过有效期，需补充提交财务数据更新后的申请文件。截至目前，公司及独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司已将申请文件财务数据更新至

2026年3月31日，并完成申请文件更新补充工作。并根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复材料进行了修订，并对《重组报告书（修订稿）》再次进行修订、补充及完善，《重组报告书（修订稿）》主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：草案章节修订情况说明

释义1、修订报告期期间。

1、更新财务数据；2、根据上市公司利润分配方案修订发行价格及发行数量；

重大事项提示3、修订本次交易对上市公司股权结构的影响；4、更新本次交易已履行和尚需履行的审批程序。

重大风险提示1、根据加期财务数据更新相关风险表述。

1、更新财务数据；2、根据上市公司利润分配方案修订发行价格及发行数量；

3、根据上市公司、标的公司最近一年经审计的财务数据及本次交易作价情

第一节本次交易概况况，更新测算本次交易是否构成重大资产重组；4、修订交易前后上市公司的股权结构变化情况；5、更新本次交易已履行和尚需履行的审批程序。

1、更新财务数据；2、更新上市公司基本情况、股权结构、主要财务数据及

第二节上市公司基本情况财务指标。

1、更新交易对方财务数据；2、更新交易对方基本情况、股权结构和对外投

第三节交易对方基本情况

资情况；3、更新本次交易对方所持标的公司股权质押解除相关情况。