证券代码：002028证券简称：思源电气公告编号：2025-023

思源电气股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月13日(星期五)14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的时间：2025年6月13日9:15至2025年6月13日15:00期间的任意时间。

2、会议地点：上海市闵行区都会路3799号星河湾酒店天王星会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及委托代理人369人，代表股份453493333股，占上市公司

1/9总股份的58.2672%。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。公

司聘请的见证律师列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东17人，代表股份238884154股，占上市公司总股份的30.6931％。

3、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东352人，代表股份214609179股，占公司有表决权股份总数的

27.5741％。

4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。

通过现场和网络投票的中小股东365人，代表股份225072071股，占公司有表决权股份总数的28.9184％。

其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份10462892股，占公司有表决权股份总数的1.3443％。

通过网络投票的中小股东352人，代表股份214609179股，占公司有表决权股份总数的

27.5741％。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意452934939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8769％；反对543325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1198％；弃权15069股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意224513677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7519％；反对543325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2414％；弃权15069股

2/9（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0067％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意452936339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8772％；反对541925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1195％；弃权15069股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意224515077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7525％；反对541925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2408％；弃权15069股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0067％。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意452391939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7571％；反对1085425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2393％；弃权15969股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意223970677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5106％；反对1085425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4823％；弃权15969股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0071％。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意453156189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；反对3238753/9股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0714％；弃权13269股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。

中小股东总表决情况：

同意224734927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8502％；反对323875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439％；弃权13269股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0059％。

5、审议通过了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》

总表决情况：

同意452934639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768％；反对541925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1195％；弃权16769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。

中小股东总表决情况：

同意224513377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7518％；反对541925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2408％；弃权16769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0075％。

6、审议通过了《关于聘用2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意428472767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4827％；反对24703122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4473％；弃权317444股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700％。

中小股东总表决情况：

同意200051505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8833％；反对24703122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9756％；弃权

317444股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

4/9总数的0.1410％。。

7、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意453477589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965％；反对8075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权7669股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东总表决情况：

同意225056327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9930％；反对8075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％；弃权7669股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。

该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于为控股子公司银行融资提供担保的议案》

总表决情况：

同意453472189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953％；反对10675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权10469股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意225050927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9906％；反对10675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％；弃权10469股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。

9、审议通过了《关于回购公司股份的议案》

提案9.01回购股份的目的

总表决情况：

同意452679589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8206％；反对806575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1779％；弃权7169股（其中，因未投票默

5/9认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

中小股东总表决情况：

同意224258327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6385％；反对806575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3584％；弃权7169股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032％。

提案9.02回购股份的种类

总表决情况：

同意452679434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8205％；反对806275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权7624股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东总表决情况：

同意224258172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6384％；反对806275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3582％；弃权7624股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。

提案9.03回购股份的方式

总表决情况：

同意452680889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8208％；反对806375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权6069股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意224259627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6390％；反对806375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3583％；弃权6069股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027％。

提案9.04回购股份的实施期限

总表决情况：

6/9同意452679889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8206％；反对806275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权7169股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

中小股东总表决情况：

同意224258627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6386％；反对806275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3582％；弃权7169股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032％。

提案9.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

总表决情况：

同意452680989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8209％；反对806275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权6069股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意224259727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6391％；反对806275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3582％；弃权6069股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027％。

提案9.06回购股份的价格或价格区间、定价原则

总表决情况：

同意447123888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5955％；反对6360776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4026％；弃权8669股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意218702626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1700％；反对6360776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8261％；弃权8669股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0039％。

7/9提案9.07回购股份的资金来源

总表决情况：

同意452680889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8208％；反对806275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权6169股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

中小股东总表决情况：

同意224259627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6390％；反对806275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3582％；弃权6169股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027％。

提案9.08办理本次回购股份事宜的具体授权

总表决情况：

同意453167889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9282％；反对318775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703％；弃权6669股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意224746627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8554％；反对318775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1416％；弃权6669股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0030％。

该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所井庆欢律师、林茜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2024年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件

8/91、思源电气股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京大成（上海）律师事务所出具的《思源电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日