证券代码：002028证券简称：思源电气公告编号：2025-036

思源电气股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十五次会议的会议通知于2025年7月14日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。本次会议于2025年7月22日采取了通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计

划第一个行权期届满未行权的股票期权的决议》。

经核查，监事会认为，公司本次注销2023年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司

2023年股票期权激励计划等的相关规定，调整程序合规、有效，履行了必要的审核程序，同

意公司本次注销2023年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权的事项。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇二五年七月二十二日