证券代码：002028证券简称：思源电气公告编号：2026-028

思源电气股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日(星期五)14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的时间：2026年6月26日9:15至2026年6月26日15:00期间的任意时间。

2、会议地点：上海市闵行区都会路3799号星河湾酒店

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东634人，代表股份460242675股，占公司有表决权股份总数

1/6的58.8114%。公司董事和部分高级管理人员出席了本次股东会现场会议。公司聘请的见证律

师列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东14人，代表股份237500844股，占公司有表决权股份总数的

30.3487%。

3、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东620人，代表股份222741831股，占公司有表决权股份总数的

28.4627%。

4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事和高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。

通过现场和网络投票的中小股东630人，代表股份231721413股，占公司有表决权股份总数的29.6102%。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份8979582股，占公司有表决权股份总数的1.1474%。

通过网络投票的中小股东620人，代表股份222741831股，占公司有表决权股份总数的

28.4627%。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意444753648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6346%；反对27900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权15461127股（其中，因未投票默认弃权15451258股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3593%。

中小股东总表决情况：

同意216232386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3157%；反

2/6对27900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0120%；弃权15461127股（其中，因未投票默认弃权15451258股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6723%。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意444752748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6344%；反对29400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权15460527股（其中，因未投票默认弃权15451758股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3592%。

中小股东总表决情况：

同意216231486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3153%；反对29400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0127%；弃权15460527股（其中，因未投票默认弃权15451758股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6720%。

3、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意444763248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6367%；反对23000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权15456427股（其中，因未投票默认弃权15447058股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3583%。

中小股东总表决情况：

同意216241986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3198%；

反对23000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099%；弃权

15456427股（其中，因未投票默认弃权15447058股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的6.6703%。

4、审议通过了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》

3/6总表决情况：

同意444751348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6341%；反对30900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15460427股（其中，因未投票默认弃权15451758股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3592%。

中小股东总表决情况：

同意216230086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3147%；反对30900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%；弃权15460427股（其中，因未投票默认弃权15451758股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6720%。

5、审议通过了《选举公司非独立董事》

本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第九届董事会非独立董事为：董增平先生、陈邦栋先生、秦正余先生、杨帜华先生。具体表决结果如下：

5.01选举董增平先生为公司非独立董事

总表决情况：同意414643017股，占出席会议所有股东所持股份的90.0923％。

中小股东总表决情况：同意186121755股，占出席会议中小股东所持股份的80.3213％。

5.02选举陈邦栋先生为公司非独立董事

总表决情况：同意436476399股，占出席会议所有股东所持股份的94.8361％。

中小股东总表决情况：同意207955137股，占出席会议中小股东所持股份的89.7436％。

5.03选举秦正余先生为公司非独立董事

总表决情况：同意405316066股，占出席会议所有股东所持股份的88.0657％。

中小股东总表决情况：同意176794804股，占出席会议中小股东所持股份的76.2963％。

5.04选举杨帜华先生为公司非独立董事

总表决情况：同意434561797股，占出席会议所有股东所持股份的94.4201％。

4/6中小股东总表决情况：同意206040535股，占出席会议中小股东所持股份的88.9173％。

6、审议通过了《选举公司独立董事》

本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第九届董事会独立董事为：邱宇峰先生、艾芊先生、陈诗韵女士。具体表决结果如下：

6.01选举邱宇峰先生为公司独立董事

总表决情况：同意440297413股，占出席会议所有股东所持股份的95.6664％。

中小股东总表决情况：同意211776151股，占出席会议中小股东所持股份的91.3926％。

6.02选举艾芊先生为公司独立董事

总表决情况：同意454821067股，占出席会议所有股东所持股份的98.8220％。

中小股东总表决情况：同意226299805股，占出席会议中小股东所持股份的97.6603％。

6.03选举陈诗韵女士为公司独立董事

总表决情况：同意454600179股，占出席会议所有股东所持股份的98.7740％。

中小股东总表决情况：同意226078917股，占出席会议中小股东所持股份的97.5650％。

7、审议通过了《关于第九届董事津贴的议案》

总表决情况：

同意444747648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6333%；反对37300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权15457727股（其中，因未投票默认弃权15447558股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3586%。

中小股东总表决情况：

同意216226386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3131%；反对37300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0161%；弃权15457727股（其中，因未投票默认弃权15447558股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6708%。

5/68、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意444286348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5331%；反对22300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%；弃权15934027股（其中，因未投票默认弃权15925258股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4621%。

中小股东总表决情况：

同意215765086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1140%；反对22300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%；弃权15934027股（其中，因未投票默认弃权15925258股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8764%。

该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所王强律师、林茜律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、思源电气股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京大成（上海）律师事务所出具的《思源电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日