证券代码：002029证券简称：七匹狼公告编号：2026-028

福建七匹狼实业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月23日

7、出席对象：

（1）截至2026年6月23日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及摘要非累积投票提案√

3.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

4.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

5.00关于拟续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议

6.00非累积投票提案√

暨关联交易的议案

7.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

8.00关于2026年度董事薪酬方案非累积投票提案√

9.00关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案非累积投票提案√

10.00关于申请年度综合授信额度的议案非累积投票提案√

11.00关于为并表范围内子公司提供担保的议案非累积投票提案√

12.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

13.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

2、提案1-11已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，提案12-13已经公司第九

届董事会第七次会议审议通过。上述议案的详细内容详见公司2026年4月3日及2026年

6月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案12、13为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案4、5、6、7、8、9、11、12、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。公司的关联股东应当回避提案6的表决。

公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。

本公司独立董事将在本次股东会现场会议上做2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月26日（星期五），上午8:30至17:00；

2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2026年6月26日上午8:30至12:00，下

午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2026年6月26日17点前到达本公司为准）

4、联系方式

联系电话：0595-85337739传真：0595-85337766

联系人：蔡少雅邮政编码：362251

5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司董事会

2026年06月06日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362029”，投票简称为“七匹投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2福建七匹狼实业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建七匹狼实业股份有限

公司于2026年06月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告及摘要√

3.002025年度财务决算报告√

4.002025年度利润分配预案√

5.00关于拟续聘会计师事务所的议案√

关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关

6.00√

联交易的议案

7.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

8.00关于2026年度董事薪酬方案√

9.00关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案√

10.00关于申请年度综合授信额度的议案√

11.00关于为并表范围内子公司提供担保的议案√

12.00关于修订《公司章程》的议案√

13.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：