福建七匹狼实业股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事

专门会议2025年第一次会议通知于2025年8月5日以书面形式发出，并于2025年8月8日上午以现场方式召开。全部四名独立董事参加会议。全体独立董事共同推荐吴文华女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第九届董事会第二次会议的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年6月30日）》进行了认真审议，以4票同意、0票反对、0票弃权审核通过《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年6月30日）》，发表审核意见如下：

1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务

内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公

司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。

我们同意将《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的风险持续评估报告

（2025年6月30日）》提交公司董事会审议。【本页无正文，为福建七匹狼实业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议

2025年第一次会议决议签署页】

与会独立董事：

焦培叶少琴吴文华孙传旺福建七匹狼实业股份有限公司董事会独立董事专门会议

2025年8月8日