七匹狼:七匹狼独立董事2024年年度述职报告（叶少琴）

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和

规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

本人叶少琴，会计学博士，厦门大学管理学院教授。曾任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。现任鹭燕医药股份有限公司和厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事。2022年7月至今任职公司独立董事。

（二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。

经本人自查，确认2024年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。

二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况

2024年，在本人任职期间（2024年1月-12月），公司董事会共召开了6次会议，本人出席会

议情况如下：

任职期间召开董亲自参加董事会次委托出席投票情况应参加董事会次数

事会次数数次数（反对次数）

166600

2024年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2023年年度股东大会，本人出席会

议情况如下：

本年度召开股东大会次数本年度应参加股东大会次数实际出席次数

111

2024年，在本人任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：

本年度召开独立董事专门会议次数本年度应参加独立董事专门会议次数实际出席次数

222

2024年，本人作为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员，出席会议情况如下：

委员会名称召开日期会议内容提出的重要意见和建议

针对公司的年度审计时间、计

同意审计师的审计安排，并以公司2023年报表为基础开展

2024年01月18日划安排以及审计过程中的注意

2023年年度审计

点进行了沟通审议公司2023年度业绩预告

2024年01月27日同意发布2023年度业绩预告

的议案

公司2023年财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2023年的财务状况以及2023年的经营成果及现金

流量情况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；公司审议公司年度财务报表、2023

《2023年度内部控制评价报告》全面真实反应内部控制体系

年度内部控制评价报告、对华

2024年03月21日建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报

兴所开展年度审计工作的总结告内部控制均不存在重大缺陷；华兴会计师事务所（特殊普报告及续聘会计师事宜通合伙）很好的履行双方签订的《业务约定书》所规定的责

任和义务，按时完成了公司2023年审计工作。同意向董事会提交续聘华兴所为公司2024年审计机构的议案。

核查公司2023年度计提大额

资产减值准备合理性、审议向

同意本次计提资产减值准备及申请授信、证券投资、委托理

2024年04月1日银行申请授信、使用闲置资金

财等事项

进行证券投资、委托理财等事审计委员会项

一季度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，不存在重审议公司一季度财务报表、审

大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷和计部门提交的审计报告及下一风险。本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司

2024年04月25日季度的工作计划、关于2024年

相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映

1-3月计提资产减值准备的事

了截至2024年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成宜果。

半年度报告及财务报表符合《企业会计准则》相关规定，符审议公司2024年半年度报告、合公司实际情况，不存在重大异常事项，与财务报告相关的审议部门提交的审计报告、内部控制不存在重大缺陷和风险。本次资产减值准备计提遵

2024年8月21日

2024年半年度计提资产减值照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎

事宜性原则，充分、公允地反映了截至2024年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

审议2024年第三季度财务报三季报相关内容符合《企业会计准则》及相关规定，不存在表、2024年1-9月计提大额资重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷

2024年10月18日产减值准备事项、内部审计部或重大风险。本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》

门提交的工作报告及工作计划和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原等事宜则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2024年9月30

2日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

对2023年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合

董事、高级管理人员的薪酬与公司的激励机制。公司2024年董监高薪酬方案结合了该年

2024年03月21日

2024年度董监高薪酬考核办度的发展规划，有利于促进公司发展战略的实施，与会人员

法进行了认真审议同意将此方案提交公司年度董事会审议讨论审议《关于公司股票期权激励计划首次授予及预留授予审议预留股票期权授予对象名单、首次授予激励对象离职人

薪酬与考核2024年03月23日股票期权第一个行权期行权条员名单，一致同意议案。

委员会件未成及注销部分股票期权》关于调整2022年股票期权激审议因分红调整调整2022年股票期权激励计划股票期权行

2024年08月12日励计划股票期权行权价格的议权价格，一致同意议案案

论证和部署年终高管考核工作经过讨论，薪酬与考核委员会同意按照年初确定的薪酬方

2024年12月23日

及下一年度高管薪酬方案案，指定人力资源部具体执行高管考核工作。

作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。

三、对公司进行现场调查的情况

2024年度任职期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期现场

调查等形式，听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况，对公司内审部门出具的工作计划和工作报告予以高度重视，同时就董监高薪酬情况、股权激励实施情况与公司进行了沟通。2024年度本人积极与公司沟通，对报告期内的相关事项提供专业意见。

本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。2024年，本人通过电话了解、座谈会晤、现场调研等方式实现与公司的对接交流，累计调查时间为21天。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人认真履行工作职责，严格按照有关法律、法规、公司《章程》

和《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审查董事会的各项议案，特别关注与中小股东利益密切相关的关联交易、对外担保以及公司委托理财等重大事项，发挥自身专业优势，独立客观的发表独立意见，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、2024年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的

3建设及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟

通审计情况，了解审计工作进展情况；与审计会计师进行沟通了解审计情况，以保障审计结果的客观、公正。

3、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度，并要求公司严格执行；持续关注公司的信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，关注公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息。

4、与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益

5、本人积极加强对上市公司相关法律法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是

涉及规范法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、总体评价

报告期内，本人能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信，积极参加股东大会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供实质性的协助支持，切实维护公司和广大投资者的合法权益。