证券代码：002029证券简称：七匹狼公告编号：2026-018

福建七匹狼实业股份有限公司

关于取消召开2025年度股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开公司第九届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年度股东会的通知》。公司拟定于2026年4月27日14:00召开2025年度股东会，具体内容详见2026年4月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

公司于2026年4月21日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消召开

2025年度股东会的议案》，同意取消原定于2026年4月27日14:00召开的2025年度股东会，将另行召开董事会审议确定2025年度股东会的召开时间。

二、所取消股东会的基本情况

1、所取消股东会的届次：2025年度股东会

2、所取消股东会的召集人：董事会

3、所取消股东会时间：

（1）现场会议时间：2026年04月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。

4、所取消股东会会议的股权登记日：2026年04月22日5、所取消的股东会拟审议的提案及编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及摘要非累积投票提案√

3.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

4.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

5.00关于拟续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨

6.00非累积投票提案√

关联交易的议案

7.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

8.00关于2026年度董事薪酬方案非累积投票提案√

9.00关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案非累积投票提案√

10.00关于申请年度综合授信额度的议案非累积投票提案√

11.00关于为并表范围内子公司提供担保的议案非累积投票提案√

三、取消股东会的原因及后续处理

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2026年4月27日召开的2025年度股东会。公司将另行召开董事会审议确定2025年度股东会召开时间，并按规定及时履行信息披露义务。原拟提交本次股东会审议的各项议案，将一并暂缓提交，待后续重新确定年度股东会召开时间后再行提交审议。

本次取消股东会符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

福建七匹狼实业股份有限公司董事会

2026年04月22日