证券代码：002030证券简称：达安基因公告编号：2025-030

广州达安基因股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月26日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年5月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月26日上午9:15至2025年5月26日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学

厅

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规

1范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表263人，代表股份455450828股，占上市公司总股份的32.4523％。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量

443908904股，占公司总股份的31.6299％。具体如下：

股东广州广永科技发展有限公司代表：张曦先生，代表公司股份

233391995股

股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：陈宏威先生，代表公司股份140344607股

股东广州金融控股集团有限公司代表：戚燕平女士，代表公司股份

70172302股

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共260人，代表股份11541924股，占上市公司总股份的0.8224％。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共260人，代表股份11541924股，占上市公司总股份的

0.8224％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

会议采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，提名黄志征

2先生、韦典含女士、朱琬瑜女士、陈宏威先生、张为结先生、梁志坤先生6人为

公司第九届董事会非独立董事候选人。累积投票表决结果如下：

1.01提名公司第九届董事会非独立董事候选人黄志征

同意459051256股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.7905％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意

9051256股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.4207％。

表决结果：【当选】。

1.02提名公司第九届董事会非独立董事候选人韦典含

同意578968108股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的127.1198％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意

8968108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.7003％。

表决结果：【当选】。

1.03提名公司第九届董事会非独立董事候选人朱琬瑜

同意458959123股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.7703％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意

8959123股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.6224％。

表决结果：【当选】。

1.04提名公司第九届董事会非独立董事候选人陈宏威

同意578968714股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的127.1199％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意

8968714股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.7055％。

表决结果：【当选】。

1.05提名公司第九届董事会非独立董事候选人张为结

同意320696323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的70.4129％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及

3单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意

8969611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.7133％。

表决结果：【当选】。

1.06提名公司第九届董事会非独立董事候选人梁志坤

同意320840226股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的70.4445％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意

9113514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.9601％。

表决结果：【当选】。

根据以上表决结果，黄志征先生、韦典含女士、朱琬瑜女士、陈宏威先生、张为结先生、梁志坤先生6位非独立董事候选人获得的同意票超过出席本次股东

会的股东及股东代表所持表决权的半数，即当选为公司第九届董事会非独立董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

独立董事候选人已经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核后表示无异议。会议采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，提名裴新春先生、范建兵先生、侯向京先生3人为公司第九届董事会独立董事候选人。累积投票表决结果如下：

2.01提名公司第九届董事会独立董事候选人裴新春

同意452983728股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4583％；其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意

9074824股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.6249％。

表决结果：【当选】。

2.02提名公司第九届董事会独立董事候选人范建兵

同意453013930股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4649％；其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及

4单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意

9105026股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.8866％。

表决结果：【当选】。

2.03提名公司第九届董事会独立董事候选人侯向京

同意452985060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4586％；其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意

9076156股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.6364％。

表决结果：【当选】。

根据以上表决结果，裴新春先生、范建兵先生、侯向京先生3人获得的同意票超过出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的半数，即当选为公司第九届董事会独立董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市金杜（广州）律师事务所刘婷婷女士、罗永丰先生，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的2025年第二次临时股东

会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

5广州达安基因股份有限公司

2025年5月26日

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