证券代码：002031证券简称：巨轮智能公告编号：2026-014

巨轮智能装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2026年5月21日下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股

份有限公司办公楼一楼视听会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

公司第九届董事会第三次会议于2026年4月28日审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

4、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长吴友武先生。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东共1950人，代表公司有表决权股份296987837股，

1占公司股份总数的13.5032%。

1、参加现场投票的股东共3人，代表公司有表决权股份267972648股，

占公司股份总数的12.1839％；

2、通过网络投票的股东共1947人，代表公司有表决权股份29015189股，

占公司股份总数的1.3192％；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、高管以外的股东）共1948人，代表公司有表决权股份37767250股，占公司股份总数的1.7172％。

公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席了现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以普通决议审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

（二）以普通决议审议通过了《2025年度利润分配预案》；

（三）以普通决议审议通过了《2025年年度报告及其摘要》；

（四）以普通决议审议通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

（五）以普通决议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相关规定，关联股东曾旭钊先生（所持股份数量10000股）对自己的薪酬回避表决；

（六）以普通决议审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

上述议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过，具体表决结果如下：

同意反对弃权表议案议案名决比例比例

序号称股数比例（%）股数股数结

（%）（%）果《2025通

1.0029458109499.189619376430.65244691000.1580年度董过

2事会工作报告》《2025年度利通

2.0029456769499.185120122430.67764079000.1373

润分配过预案》《2025年年度通

3.0028806843396.996784223042.83594971000.1674

报告及过其摘要》《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事

务所（特通

4.00殊普通29447339499.153419879430.66945265000.1773

过

合伙）为公司

2026年

度审计机构的议案》《关于

2026年

度董事、

5.00高级管作为投票对象的子议案数：（9）

理人员薪酬的议案》《公司通

5.01董事长、29428859499.091122028430.74174964000.1671

过总经理

3吴友武

先生

2026年度薪酬》《公司职工代表董事通

5.02曾旭钊29422259499.072222538430.75895014000.1688

过先生

2026年度薪酬》《公司董事姚通

5.03宁先生29418989499.057922935430.77235044000.1698

过

2026年度薪酬》《公司董事、董事会秘通

5.04书吴晓29416819499.050623108430.77815088000.1713

过冬先生

2026年度薪酬》《公司独立董事杨敏通

5.0529418319499.055622706430.76465340000.1798

兰先生过

2026年度薪酬》《公司独立董通

5.0629418089499.054922938430.77245131000.1728

事张宪过民先生

42026年度薪酬》《公司独立董事黄家通

5.0729427519499.086621700430.73075426000.1827

耀先生过

2026年度薪酬》《公司常务副总经理通谢创鸿

5.0829417529499.053022679430.76365446000.1834过

先生

2026年度薪酬》《公司财务总监喻晓通

5.0929419239499.058722442430.75575512000.1856女士过

2026年度薪酬》《关于制订<董

事、高级管理人通

6.0029443139499.139220826430.70134738000.1595

员薪酬过管理制

度>的议案》

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次年度股东会议案2、4、5属于影响中小股东利益的重大事项，对中小投资者的表决应当单独计票。投票情况如下：

议案议案名同意反对弃权表

5序号称决

比例

股数比例（%）股数比例（%）股数结

（%）果《2025年度利通

2.003534710793.592020122435.32804079001.0800

润分配过预案》《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事

务所（特通

4.00殊普通3525280793.342319879435.26375265001.3941

过

合伙）为公司

2026年

度审计机构的议案》《关于

2026年

度董事、

5.00高级管作为投票对象的子议案数：（9）

理人员薪酬的议案》《公司董事长、总经理

吴友武通5.013506800792.853022028435.83274964001.3144过先生

2026年度薪酬》6《公司职工代表董事

5.02曾旭钊

通

3501200792.704722538435.96775014001.3276

过先生

2026年度薪酬》《公司董事姚通

5.03宁先生3496930792.591622935436.07285044001.3355

过

2026年度薪酬》《公司董事、董事会秘通

5.04书吴晓3494760792.534223108436.11865088001.3472

过冬先生

2026年度薪酬》《公司独立董事杨敏通

5.053496260792.573922706436.01225340001.4139

兰先生过

2026年度薪酬》《公司独立董事张宪通

5.063496030792.567822938436.07365131001.3586

民先生过

2026年度薪酬》《公司通

5.073505460792.817521700435.74585426001.4367

独立董过

7事黄家

耀先生

2026年度薪酬》《公司常务副总经理

5.08谢创鸿

通

3495470792.553022679436.00515446001.4420

过先生

2026年度薪酬》《公司财务总监喻晓通

5.093497180792.598222442435.94235512001.4595

女士过

2026年度薪酬》

四、独立董事述职情况公司独立董事向本次股东会作了2025年度述职报告。独立董事2025年度述职报告全文详见2026年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东圣桥律师事务所

2、律师姓名：林溢彬、钟涵思

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年年度股东会决议；

2、广东圣桥律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

8特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二六年五月二十二日

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