证券代码：002031证券简称：巨轮智能公告编号：2025-038

巨轮智能装备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2025年8月28日下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股

份有限公司办公楼一楼视听会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月12日审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

4、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2025年8月28日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月

28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东2327人，代表公司有表决权股份304711482股，占公司股份总数的13.8543%。

11、参加现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份280952648股，占

公司股份总数的12.7741％；

2、通过网络投票的股东2323人，代表公司有表决权股份23758834股，占

公司股份总数的1.0802％；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）2323人，代表公司有表决权股份23758834股，占公司股份总数的1.0802％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席了现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以普通决议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。表决时采用累积投票方式表决；

（二）以普通决议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。表决时采用累积投票方式表决；

（三）以普通决议审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》，本议案涉

及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相关规定，关联股东曾旭钊先生（所持股份数量10000股）对自己的薪酬回避表决；

（四）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。

（五）以普通决议审议通过了《关于境外参股公司财务资助延迟付息的议案》。

根据相关规定，关联股东郑栩栩先生（所持股份数量10600000股）对本议案回避表决；

（六）以普通决议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。

议案4、议案6.01、议案6.02属于特别决议事项，已获得经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，已获得经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。具体表决结果如下：

2同意反对弃权表

议案议案决比例

序号名称股数比例（%）股数比例（%）股数结

（%）果《关于公司董事会提前换届选举暨

第九届

1.00应选人数（3）人

董事会非独立董事候选人提名的议案》选举吴友武先生为公

司第九通

1.0129368728496.38210000

届董事过会非独立董事选举姚宁先生为公司通

1.02第九届29366289096.37410000

过董事会非独立董事选举吴晓冬先生为公通

1.03司第九29369180996.38360000

过届董事会非独立董事《关于公司董事会提

2.00应选人数（3）人

前换届选举暨

第九届

3董事会

独立董事候选人提名的议案》选举杨敏兰先生为公通

2.01司第九29366765996.37560000

过届董事会独立董事选举张宪民先生为公通

2.02司第九29362399496.36130000

过届董事会独立董事选举黄家耀先生为公通

2.03司第九29367557696.37820000

过届董事会独立董事《关于公司董

3.00事薪酬作为投票对象的子议案数：（7）

方案的议案》《公司非独立董事吴通

3.0130098058298.775631646001.03865663000.1858

友武先过生薪酬》《公司职工代表董事通

3.0230099008298.782031546001.03535568000.1827

曾旭钊过先生薪酬》4《公司非独立通

3.03董事姚30098978298.778631465001.03265752000.1888

过宁先生薪酬》《公司非独立董事吴通

3.0430095838298.768331701001.04045830000.1913

晓冬先过生薪酬》《公司独立董通

3.05事杨敏30097348298.773331468001.03275912000.1940

过兰先生薪酬》《公司独立董通

3.06事张宪30099008298.778731207001.02416007000.1971

过民先生薪酬》《公司独立董通

3.07事黄家30097308298.773131520001.03445864000.1924

过耀先生薪酬》《关于修订<公司章通

4.00程>并30111638298.820231274001.02634677000.1535

过取消监事会的议案》《关于境外参股公司通

5.00财务资29077728298.866328355000.96414987000.1696

过助延迟付息的议案》《关于制定、

6.00作为投票对象的子议案数：（4）

修订公司部分

5治理制

度的议案》《股东通

6.01会议事30140678298.915527696000.90895351000.1756

过规则》《董事通

6.02会议事30139618298.912027584000.90525569000.1828

过规则》《独立董事工通

6.0330140518298.914927506000.90275557000.1824

作制过度》《会计师事务通

6.0430140208298.913927781000.91175313000.1744

所选聘过制度》

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次年度股东大会议案1、议案2、议案3、议案5属于影响中小股东利益的重大事项，对中小投资者的表决应当单独计票。投票情况如下：

同意反对弃权表议案议案名决比例

序号称股数比例（%）股数比例（%）股数结

（%）果《关于公司董事会提前换届选举暨

第九届

1.00应选人数（3）人

董事会非独立董事候选人提名的议案》选举吴友武先通

1.01生为公1273463653.59960000

过

司第九届董事

6会非独

立董事选举姚宁先生为公司通

1.02第九届1271024253.49690000

过董事会非独立董事选举吴晓冬先生为公通

1.03司第九1273916153.61860000

过届董事会非独立董事《关于公司董事会提前换届选举暨

2.00第九届应选人数（3）人

董事会独立董事候选人提名的议案》选举杨敏兰先生为公通

2.01司第九1271501153.51700000

过届董事会独立董事选举张宪民先生为公通

2.02司第九1267134653.33310000

过届董事会独立董事选举黄通

2.03家耀先1272292853.55030000

过生为公

7司第九

届董事会独立董事《关于公司董

3.00事薪酬作为投票对象的子议案数：（7）

方案的议案》《公司非独立通

3.01董事吴2002793484.2968316460013.31975663002.3835

过友武先生薪酬》《公司职工代表董事通

3.022004743484.3789315460013.27765568002.3435

曾旭钊过先生薪酬》《公司非独立通

3.03董事姚2003713484.3355314650013.24355752002.4210

过宁先生薪酬》《公司非独立通

3.04董事吴2000573484.2033317010013.34285830002.4538

过晓冬先生薪酬》《公司独立董通

3.05事杨敏2002083484.2669314680013.24485912002.4883

过兰先生薪酬》《公司独立董通

3.06事张宪2003743484.3368312070013.13496007002.5283

过民先生薪酬》《公司独立董通

3.072002043484.2652315200013.26665864002.4681

事黄家过耀先生

8薪酬》

关于全资子公司向境外参股公司提通

5.002042463485.9665283550011.93454987002.0990

供财务过资助展期暨关联交易的议案

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东圣桥律师事务所

2、律师姓名：林溢彬、刘格羽

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股

东大会决议；

2、广东圣桥律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2025年第一次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二五年八月二十九日

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