巨轮智能装备股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

——张铁民

本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、

规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

张铁民（历任），中国国籍，1961年出生，中共党员，博士研究生，华南农业大学工程学院教授。2020年1月至2025年8月担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相

关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2025年，公司第八届董事会共召开董事会议4次，本人均亲自出

1席；召开股东大会2次。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议

案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，对各次董事会会议审议的相关事项均以谨慎的态度行使表决权。2025年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

2025年，本人作为董事会提名委员会主任委员，主持并出席了

公司董事会提名委员会会议共计1次，会议内容主要是：2025年8月11日，审议并通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

2025年，本人严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》等

制度的相关要求，在报告期内对公司董事的任职资格事项进行了有效的遴选、监督和审查，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。维护了公司及股东权益，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

2、薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了公司董事会薪酬与考核委员会会议共计2次，会议内容主要是：

（1）2025年4月22日，审议并通过了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

（2）2025年8月11日，审议并通过了《关于第九届董事会董事候选人薪酬方案的议案》。

3、独立董事专门会议

2025年4月22日，公司第八届董事会独立董事召开2025年第一次专门会议，会议审议通过了《关于全资子公司向境外参股公司提

2供财务资助展期暨关联交易的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人密切关注公司的内部审计工作，会同审计委员会

与内部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；与公司聘请的外部审计机构沟通年报审计相关事宜，就年报审计工作计划、重点审计事项进行沟通，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，维护审计结果的客观、公正，切实做到勤勉尽责。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人作为公司独立董事，严格按照有关法律、法规的

相关规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，对公司生产经营、财务管理、内控制度及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行公司日常信息披露，为广大投资者提供公司真实的经营情况。

（六）现场工作的时间、内容等情况

2025年，本人通过与公司管理层以电话、微信等保持联系，及

时获悉公司的最新进展，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，积极履行独立董事职责，累计工作时间达到10个工作日（2025年8月公司第九届董事会换届，本人不再担任公司独立董事）。

3本人还通过电话或邮件等方式和公司的相关董事、高级管理人员

及相关工作人员保持密切联系，定期审阅公司提供的信息报告，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

（七）公司配合独立董事工作情况

2025年，在本人履行独立董事的职责过程中，公司管理层高度

重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；及时汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权。对独立董事提出的相关意见建议，公司积极予以采纳并及时落实，充分保证独立董事有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

公司分别于2025年4月23日、2025年5月28日召开第八届董

事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对公司的全资子公司 Greatoo (Europe)Holding S.à r.l.通过 OPS-Ingersoll Holding GmbH 向参股公司

OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 提供的即将到期的财务资助 150

万欧元进行展期。公司按照有关规定履行了决策程序，关联董事回避表决，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）定期报告相关事项

2025年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规

范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，

4本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价

报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评

价报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）聘任会计师事务所情况

公司于2025年4月23日、2025年5月20日分别召开第八届董

事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务及内部控制的审计机构。

（三）提名董事、聘任高级管理人员情况公司于2025年8月12日召开第八届董事会第十九次会议通过了

第九届董事会董事候选人的议案，提名委员会对候选人的任职资格进

行了审查，确认其符合相关任职资格，且董事会提名及审议流程合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司分别于2025年4月23日、2025年5月28日召开第八届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

由于公司董事会换届，公司于2025年8月12日召开第八届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》。本人认为，公司2025年度董事薪酬符合公

5司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符

合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照各项法律法规的要求，认真履行独立

董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年8月任期届满后，本人不再担任公司独立董事及各专门委员会职务，在此，对公司董事会、管理层及相关人员在本人履职过程中给予的积极配合

和支持表示衷心的感谢！

特此报告。

6（本页无正文，为公司独立董事2025年度述职报告签名页）

述职人：张铁民

二○二六年四月三十日

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