浙江苏泊尔股份有限公司

证券代码：002032证券简称：苏泊尔公告编号：2025-076

浙江苏泊尔股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年12月29日下午14:00

网络投票时间：2025年12月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2025年12月29日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为2025年12月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持

6、股权登记日：2025年12月22日（星期一）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况浙江苏泊尔股份有限公司

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共140人，代表有表决权的股份数695256373股，占公司股份总数的87.2367%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数为666863300股，

占公司股份总数的83.6741%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计135人，代表有表决权的股份总数为28393073股，占公司股份总数的3.5626%。

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计137名，代表有表决权的股份总数为

28399073股，占公司股份总数的3.5634%。

注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

三、提案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议《关于公司与 SEB S.A.签署 2026年日常关联交易协议的议案》

SEB INTERNATIONALE S.A.S作为关联股东回避该议案的表决，回避股份数 666681904股。

表决结果：同意28448269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5583%；反对

119400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4179%；弃权6800股，占出席本次股东

大会有表决权股份总数的0.0238%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意28272873股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5556%；反对119400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4205%；弃权6800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意685518947股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5994%；反对

7926290股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.1401%；弃权1811136股，占出席本

次股东大会有表决权股份总数的0.2605%。浙江苏泊尔股份有限公司其中中小投资者的表决情况为：

同意18661647股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的65.7122%；反对

7926290股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的27.9104%；弃权1811136股，占

出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的6.3774%。

本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、审议《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意695137873股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9830%；反对

111700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0160%；弃权6800股，占出席本次股东

大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意28280573股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5827%；反对111700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3934%；弃权6800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

4、审议《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意695136073股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9827%；反对

108100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0155%；弃权12200股，占出席本次股

东大会有表决权股份总数的0.0018%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意28278773股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5764%；反对108100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3806%；弃权12200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0430%。

该议案获得通过。

5、审议《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意681989434股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0918%；反对

13260139股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.9072%；弃权6800股，占出席本次股

东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意15132134股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.2839%；反对浙江苏泊尔股份有限公司

13260139股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.6922%；弃权6800股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

6、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意685175661股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5501%；反对

10073812股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4489%；弃权6900股，占出席本次股

东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意18318361股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的64.5034%；反对

10073812股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4723%；弃权6900股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0243%。

该议案获得通过。

7、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意685168961股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%；反对

10080612股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%；弃权6800股，占出席本次股

东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意18311661股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的64.4798%；反对

10080612股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%；弃权6800股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

8、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意685168961股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%；反对

10080612股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%；弃权6800股，占出席本次股

东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意18311661股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的64.4798%；反对

10080612股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%；弃权6800股，占出

席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。浙江苏泊尔股份有限公司该议案获得通过。

四、见证律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

1、2025年第三次临时股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日