股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2023020

丽江玉龙旅游股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况：公司董事会于2023年5月6日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间：

现场会议召开时间：2023年5月26日下午14:30

网络投票时间为：2023年5月26日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日

9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统开始投票的时间为2023年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府洲际度

假酒店会议室

6、主持人：董事长和献中先生

7、出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份250817116股，占上市公司总股份的45.6454％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份168904635股，占上市公司总股份的30.7384％。

通过网络投票的股东15人，代表股份81912481股，占上市公司总股份的

14.9070％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份3541981股，占上市公司总股份的0.6446％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东14人，代表股份3541981股，占上市公司总股份的0.6446％。

（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案1.00丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度董事会工作报告

总表决情况：

同意250796316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

议案是否获得通过：是

提案2.00丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度监事会工作报告

总表决情况：

同意250796316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

议案是否获得通过：是

提案3.00丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度财务决算报告总表决情况：

同意250796316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

议案是否获得通过：是

提案4.00丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度报告及其摘要

总表决情况：

同意250796316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

议案是否获得通过：是

提案5.00丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度利润分配议案

总表决情况：

同意250796316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3521181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4128％；反对20800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案是否获得通过：是

提案6.00丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度财务预算报告

总表决情况：

同意250796316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

议案是否获得通过：是

提案7.00丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案

总表决情况：同意250806316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对10800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3531181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6951％；反对10800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案是否获得通过：是

提案8.00丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

总表决情况：

同意250796316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

议案是否获得通过：是

公司独立董事在本次股东大会上作了《2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证意见

北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度股东大会决议

2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2023年5月27日