丽江股份:第七届董事会第三十次会议决议公告

股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2024025

丽江玉龙旅游股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2024年3月8日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于2024年2月27日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》

公司2024年第一次临时股东大会选举杨济云、李红斌、刘星为公司独立董事，选举段云燕为公司董事，张静、焦炳华、龙云刚、陈红已卸任公司董事、独立董事、董事会专门委员会等职务，根据《公司独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，相应调整公司董事会专门委员会成员组成，调整后的公司董事会专门委员会成员组成如下：

（1）战略委员会

召集人：董事长和献中

委员：独立董事杨济云、董事张松山、段云燕、吴灿英、刘晓华、彭云辉

（2）提名委员会

召集人：独立董事杨济云

独立董事李红斌、盘莉红、董事和献中、张松山

（3）审计委员会

召集人：独立董事李红斌

委员：独立董事刘星、盘莉红、董事张海安、吴灿英

（4）薪酬与考核委员会召集人：独立董事刘星

委员：独立董事李红斌、盘莉红、董事张松山、段云燕专门委员会委员的任期与董事任期一致。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。