股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2025035

丽江玉龙旅游股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况：公司董事会于2025年11月26日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月16日下午15:00

网络投票时间为：2025年12月16日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日

9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府洲际度

假酒店会议室

6、主持人：董事长和献中先生

7、出席情况：（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东181人，代表股份252047940股，占公司有表决权股份总数的45.8694%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份248533635股，占公司有表决权股份总数的45.2298%。

通过网络投票的股东176人，代表股份3514305股，占公司有表决权股份总数的0.6396%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份3529305股，占公司有表决权股份总数的0.6423%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15000股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

通过网络投票的中小股东176人，代表股份3514305股，占公司有表决权股份总数的0.6396%。

（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案1.00关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意249980500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1797%；

反对2013340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7988%；弃权

54100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0215%。

中小股东总表决情况：

同意1461865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.4208%；反对2013340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0464%；弃权54100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.5329%。

议案是否获得通过：是

提案2.00关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意250002290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1884%；

反对1971750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7823%；弃权

73900股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0293%。

中小股东总表决情况：

同意1483655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0382%；反对1971750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的55.8679%；弃权73900股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0939%。

议案是否获得通过：是

提案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意250001290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1880%；

反对1971750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7823%；弃权

74900股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：

同意1482655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0098%；反对1971750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的55.8679%；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1222%。

议案是否获得通过：是

提案4.00关于修订《对外担保决策制度》的议案

总表决情况：同意249993790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1850%；

反对1979550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7854%；弃权

74600股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0296%。

中小股东总表决情况：

同意1475155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.7973%；反对1979550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.0889%；弃权74600股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1137%。

议案是否获得通过：是

提案5.00关于修订《关联交易决策制度》的议案

总表决情况：

同意249996790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1862%；

反对1976250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7841%；弃权

74900股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：

同意1478155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.8823%；反对1976250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的55.9954%；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1222%。

议案是否获得通过：是

提案6.00关于修订《累积投票制实施细则》的议案

总表决情况：

同意249996790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1862%；

反对1976250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7841%；弃权

74900股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：同意1478155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.8823%；反对1976250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的55.9954%；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1222%。

议案是否获得通过：是

提案7.00关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

总表决情况：

同意249996290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1860%；

反对1976750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7843%；弃权

74900股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：

同意1477655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.8682%；反对1976750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.0096%；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1222%。

议案是否获得通过：是

提案8.00关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意250001190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1880%；

反对1971750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7823%；弃权

75000股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0298%。

中小股东总表决情况：

同意1482555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0070%；反对1971750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的55.8679%；弃权75000股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1251%。

议案是否获得通过：是提案9.00关于提名独立董事候选人的议案

总表决情况：

同意250600313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4257%；

反对1097730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4355%；弃权

349897股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1388%。

中小股东总表决情况：

同意2081678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.9827%；反对1097730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.1033%；弃权349897股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9140%。

议案是否获得通过：是

提案10.00关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

总表决情况：

同意249729393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0801%；

反对1969150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7813%；弃权

349397股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1386%。

中小股东总表决情况：

同意1210758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.3058%；反对1969150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的55.7943%；弃权349397股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8999%。

议案是否获得通过：是

三、律师见证意见

北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、

《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。四、备查文件

1、丽江玉龙旅游股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律

意见书特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2025年12月17日