股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2026019

丽江玉龙旅游股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况：公司董事会于2026年6月11日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间：

现场会议召开时间：2026年6月26日15:30

网络投票时间为：2026年6月26日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日

9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统开始投票的时间为2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游股份

有限公司5楼会议室

6、主持人：和献中董事长

7、出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东207人，代表股份251295978股，占公司有表决权股份总数的45.7325%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份248518635股，占公司有表决权股份总数的45.2271%。

通过网络投票的股东203人，代表股份2777343股，占公司有表决权股份总数的0.5054%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东203人，代表股份2777343股，占公司有表决权股份总数的0.5054%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东203人，代表股份2777343股，占公司有表决权股份总数的0.5054%。

公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案1.00审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意250329158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6153%；

反对882520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0335%。

中小股东总表决情况：

同意1810523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.1890%；反对882520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.7757%；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的3.0353%。

三、律师见证意见北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰律师见证本次股东会，并出具了法

律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、丽江玉龙旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律

意见书特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2026年6月27日