丽江股份:丽江股份2025年度股东会之法律意见书

关于丽江玉龙旅游股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

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北京大成（昆明）律师事务所

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北京大成（昆明）律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

致：丽江玉龙旅游股份有限公司

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年4月17日下午15:00在丽

江和府洲际度假酒店会议室召开，北京大成（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄松、邓玉杰、杨金晶律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师是按照《股东会规则》的要求对公司2025年度股东会

的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。

本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2025年度股东会的必备

文件公告，并依法对法律意见书承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了

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审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

为召开本次股东会，公司于2026年3月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网网站上刊登公告了《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称《通知》），通知公司定于2026年4月17日下午15:00在丽江和府洲际度假酒店会议室

召开2025年度股东会现场会议，同时通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）为股东提供本次股东会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次会议通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00

至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年4月

17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议审

议的提案，说明了股东有权出席并参加表决，并可授权委托他人代为出席现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，明确了出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记时间、登记方式和登记地点。

公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东会的审议议题，并按《股东会规则》的有关规定，对本次股东会所审议议题的内容进行了披露。

公司本次股东会现场会议于2026年4月17日下午15:00在丽江

和府洲际度假酒店会议室召开，会议的召开日距会议通知日已间隔20日以上，经查验，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股

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dentons.cn东会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

1、出席情况：

（1）股东出席会议的情况：

通过现场和网络投票的股东216人，代表股份259772327股，占公司有表决权股份总数的47.2751%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份248518635股，占公司有表决权股份总数的45.2271%。

通过网络投票的股东212人，代表股份11253692股，占公司有表决权股份总数的2.0480%。

中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东212人，代表股份11253692股，占公司有表决权股份总数的2.0480%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东212人，代表股份11253692股，占公司有表决权股份总数的2.0480%。

鉴于参加网络投票股东的资格是在其进行网络投票时，由网络投票系统进行认证，本所律师无法对参加网络投票的股东之资格进行确认。在假设参加网络投票的股东之资格符合有关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为：上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

2、本次股东会的召集人

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dentons.cn经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人具有《股东会规则》第7条规定的资格，合法有效。

3、出席会议的其他人员经见证，出席会议的人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会对以下提案进行了审议和表决，所审议提案与会议通知相符。

会议通知中的提案是：

1、公司关于提请股东会授权董事任期延期的议案；

2、公司2025年度董事会工作报告；

3、公司2025年度报告及其摘要；

4、公司2025年度利润分配议案；

5、公司关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发有限公司提供履约

担保的议案；

6、公司关于聘请2026年度审计机构的议案。

以上议案逐项表决并对中小投资者的表决单独计票。

本次股东会没有临时提案，亦不存在补充通知或公告的情形。

经本所律师见证，股东会现场会议就上述通知中所列明的提案逐项进行了表决，并按《股东会规则》《公司章程》规定的程序进行计票、监票，股东会会议现场结束时间不早于网络表决方式。

鉴于参加网络投票的股东资格是在其进行网络投票时，由深圳证

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券交易所进行认证，本所律师无法对参加网络投票的股东之资格进行确认。在假设参加网络投票的股东之资格符合有关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东会网络投票符合有关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，网络投票的表决程序和表决结果的统计均合法有效。

本次股东会网络投票的有效表决票数与现场投票的有效表决票

数均计入了本次股东会的表决权总数。网络投票结束并经合并统计后，会议主持人在会议现场当场公布了每一提案的表决情况和结果，无人对表决结果提出异议。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会的表决结果如下：

1、公司关于提请股东会授权董事任期延期的议案

表决结果：同意258562757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5344%；反对1144470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4406%；弃权65100股（其中，因未投票默认弃权

2300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小股东表决结果：同意10044122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2518%；反对1144470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1697%；弃权

65100股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5785%。

2、公司2025年度董事会工作报告

表决结果：同意259590677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301%；反对62250股，占出席本次股东会有效表决

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dentons.cn权股份总数的0.0240%；弃权119400股（其中，因未投票默认弃权

73800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%。

其中，中小股东表决结果：同意11072042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3859%；反对62250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5532%；弃权119400股（其中，因未投票默认弃权73800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0610%。

3、公司2025年度报告及其摘要

表决结果：同意259633177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464%；反对58750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%；弃权80400股（其中，因未投票默认弃权

38800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%。

其中，中小股东表决结果：同意11114542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7635%；反对58750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5221%；弃权80400股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7144%。

4、公司2025年度利润分配议案

表决结果：同意259590177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9299%；反对130550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权

36500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东表决结果：同意11071542股，占出席本次股东

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会中小股东有效表决权股份总数的98.3814%；反对130550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1601%；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权36500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4585%。

5、公司关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发有限公司提供履约

担保的议案

表决结果：同意259530177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068%；反对84950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%；弃权157200股（其中，因未投票默认弃权

73800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%。

其中，中小股东表决结果：同意11011542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8483%；反对84950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7549%；弃权157200股（其中，因未投票默认弃权73800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3969%。

6、公司关于聘请2026年度审计机构的议案

表决结果：同意259628777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447%；反对61950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%；弃权81600股（其中，因未投票默认弃权

38800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%。

其中，中小股东表决结果：同意11110142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7244%；反对61950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5505%；弃权81600股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次股东会中小股

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东有效表决权股份总数的0.7251%。

本次股东会所审议的提案均获得通过，本次股东会的主持人及出席会议的公司董事、董事会秘书均在会议记录上签名，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司2025年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事

宜均符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。