华帝股份:董事会决议公告

证券代码：002035证券简称：华帝股份公告编号：2024-014

华帝股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月

12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年4月24日上午10:00在广东省中山市小榄

镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》。

《2023年年度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。《2023年年度报告摘要》于2024年4月26日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

2023年度董事会工作报告内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上《2023年度董事会工作报告》。

公司第八届董事会独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士分别向董事会提交了

《2023年度独立董事述职报告》，并拟在公司2023年度股东大会上述职，内容于2024年4月

26日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

2023年度，公司实现营业总收入6232580420.38元，同比增长7.12%；归属于上市公

司股东的净利润447154320.51元，同比增长212.50%。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司实现营业收入为6232580420.38元，归属于母公司所有者的净利润为447154320.51元。根据《公司章程》规定，以2023年度实现的母公司净利润421222132.24元为基数，提取10%的法定盈余公积金

42122213.22元。截至2023年12月31日，公司合并财务报表可供分配利润为

2463187038.03元，母公司可供分配利润为1735710424.89元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：公司拟以截至目前总股本847653618股扣减回购专户持有股份16582282股后的股本831071336股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利249321400.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份

上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定，符合公司实际经营情况。具体内容详见公司2024年4月26日刊登于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。公司监事会对《2023年度利润分配预案》发表了同意意见。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业

2内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。公司监事会对内部控制评价报告发表了同意意见。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

报告对公司在股东、职工、供应商、客户、经销商等利益相关方权益保护、环境保护、节

能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事2023年度独立性情况审查的议案》。

《关于公司独立董事2023年度独立性情况审查的公告》于2024年4月26日刊登在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》。

公司董事会同意控股子公司中山百得厨卫有限公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情况下，在累计金额4000万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后12个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网

3（www.cninfo.com.cn）。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》。

在公司经营业绩不断增长以及现金流回笼管控良好的情况下，公司的经营性现金流再创新高。在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，为了更大限度地提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，同意公司管理层使用公司（含子公司）的闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过16.2亿元增加至18.8亿元，用于购买保本型或低风险理财产品。单个理财产品的投资期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月，在授权额度内滚动使用。同时，公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的公告》于2024年4月26日刊登

在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议了《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》。

公司非独立董事（不在上市公司担任职务）及独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。

公司其他非独立董事（且在上市公司担任职务）根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬

规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及全体董事，各委员均回避表决，同意将本次议案提交董事会审议。

本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司2024年度高级管理人员薪酬方案适用对象为不在公司担任董事职位的高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。