证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2026-023

华帝股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 9 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长潘叶江先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

截至 2026 年 9 月 7 日（本次股东会股权登记日），公司总股本为 847653618 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 16589882 股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 831063736 股。参加本次股东会表决的股东及股东代理人共 167 人，其所持有表决权的股份总数为 270476597 股，占公司有表决权股份总数的 32.5458%。

1、现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4人，所持有表决权的股份为

232475972 股，占公司有表决权股份总数的 27.9733%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共 163 人，所持有表决权的股份为

38000625 股，占公司有表决权股份总数的 4.5725%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东共 165 人，所持有表决权的股份为 62594362 股，占公司有表决权股份总数的 7.5318%。

4、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

总表决情 266470 98.5 364993 1.34 0.1318

356393 0 0%《关于拟变更 况 272 188% 2 94% %

1.00 会计师事务所 其中，中 通过

58588 93.5 364993 5.83 0.5694的议案》 小股东的 356393 0 0%

037 995% 2 11% %

表决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城（武汉）律师事务所何畏律师、邹佳慧律师通过远程视频方式见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。四、备查文件

1、华帝股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于华帝股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日