证券代码：002036证券简称：联创电子公告编号：2026—037

联创电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：2026年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上

午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月20日

9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼

3-1会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：曾吉勇6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规

和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人567人，代表股份122102046股，占公司有表决权总股份的11.6831%。其中：

1、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人15人，代表股份94717287股，占公司有表决权总股份的9.0629%；

2、网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东552人，代表股份27384759股，占公司有表决权总股份的2.6203%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人557人，代表股份27764359股，占公司有表决权总股份的2.6566%。

公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：

议案一：关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意119606106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9559%；反对2067171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6930%；

弃权428769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意25268419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0103%；反对2067171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4454%；弃权428769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5443%。

议案二、关于2025年度拟不进行利润分配的议案；

表决结果：同意118070406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6981%；反对3852840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1554%；

弃权178800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1464%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意23732719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4791%；反对3852840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8769%；弃权178800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6440%。议案三、关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案；

表决结果：同意118794275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2910%；反对3070171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5144%；

弃权237600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1946%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意24456588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0863%；反对3070171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0580%；弃权237600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8558%。

议案四、关于公司及下属公司2026年度预计担保额度的议案；

表决结果：同意114173511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.5066%；反对7738080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3374%；

弃权190455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1560%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意19835824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4435%；反对7738080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8706%；弃权190455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6860%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案五、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；

表决结果：同意118907575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3838%；反对2991171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4497%；

弃权203300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1665%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意24569888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4943%；反对2991171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7734%；弃权203300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7322%。

议案六、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

表决结果：同意118064306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6931%；反对3815971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1252%；

弃权221769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816%。参加本次股东会的中小股东表决情况：同意23726619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4571%；反对3815971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7441%；弃权221769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7988%。

议案七、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：同意118290806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.8786%；反对3570671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9243%；

弃权240569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1970%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意23953119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2729%；反对3570671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8606%；弃权240569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8665%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、法律意见书的结论性意见

本次股东会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2025年年度股东会决议》2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日