保利联合:第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2026-13

保利联合化工控股集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第二十四次会议通知于2026年4月16日通过电子邮件发出，会议于2026年4月27日中午13:00时以现场结合视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由代行董事长职责的董事、总经理张新民先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：

一、议案审议情况

1.审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

《2025年度董事会工作报告》。

1本事项需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2025年12月31日的应收款项、存货、固定资产及

在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

4.审议通过《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符

合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政

策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮2资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

5.审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2025年度审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会审议通过。本事项需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

鉴于公司2025年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会审议通过。本事项需提交公司股东会审议。

7.审议通过《关于公司2026年度担保额度的议案》

2026年根据各公司经营和发展需要，公司（子公司）拟为下属公

司融资提供担保，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及

3孙公司，董事会同意2026年度担保总额度为40.18亿元，其中公司对

子公司担保额度39.05亿元、子公司对其下属企业担保额度1.13亿元，并提交公司股东会审批。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度担保额度的公告》。

8.审议通过《关于公司2026年度本级融资计划的议案》

根据公司生产经营需要，2026年拟继续向金融机构申请不超过

10.5亿元银行贷款。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会审议通过。

9.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度经审计的合并财务报表未分配利润为-958876486.40元，公司未弥补亏损金额958876486.40元，实收股本483883566.00元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本

4总额三分之一的公告》。本事项需提交公司股东会审议。

10.审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》。

11.审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

12.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张新民先生、童云翔先生、侯鸿翔先生3人回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会及独立董事2026年第一次专门会议审议通过。本事项需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

513.审议通过《关于<公司“质量回报双提升”行动方案>的议案》

为贯彻落实国家关于推动资本市场高质量发展、增强投资者获得感等相关要求，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于启动“质量回报双提升”专项行动的号召，公司董事会高度重视，立足公司长远发展和股东根本利益，特制定本行动方案，旨在通过全面提升公司经营质量、科技创新能力、治理效能、信息披露水平，筑牢公司高质量发展的内在根基，从而提升投资价值，提振投资者信心。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

14.审议《关于<保利联合化工控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司现代企业制度建设，健全市场化经营机制，充分发挥薪酬激励的导向作用，规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，拟制定《保利联合化工控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次工作会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况的议案》6公司董事 2025 年度薪酬具体情况详见披露在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

表决结果：本议案涉及董事的薪酬情况，全体董事对本议案回避表决，议案直接提请公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次工作会审议通过。

16.审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬具体情况详见披露在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案涉及高级管理人员的薪酬情况，关联董事张新民先生回避表决。