双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

股票代码：002038股票简称：双鹭药业公告编号：2025-027

北京双鹭药业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东会由北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司于

2025年 8月 26日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026），公告了公司2025年第一次临时股东会召开方式、审议事项及投票表决的方式和方法。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中（1）现场会议于2025年9月12日（星期五）上午9:00在公司办公楼四层会议室召开，由董事长徐明波先生主持；（2）网络投票时间：2025年9月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计295人，代表股份404816304股，占上市公司有表决权股份总数的39.4039%。其中以现场方式出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份393647036股，占公司有表决权股份总数的38.3167％。通过网络投票的股东292人，代表股份11169268股，占公司有表决权股份总数的1.0872％。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席本次股东会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意401913586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2830％；

反对2879068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7112％；弃权23650股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

其中，中小投资者表决结果：同意8266550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0116％；反对2879068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7767％；弃权23650股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2117％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

2、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）》

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意396818471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0243％；

反对7979083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9710％；弃权18750股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。

其中，中小投资者表决结果：同意3171435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3943％；反对7979083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4378％；弃权18750股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1679％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意396788871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0170％；

反对7989883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9737％；弃权37550股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

其中，中小投资者表决结果：同意3141835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1293％；反对7989883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5345％；弃权37550股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

2.03关于废止《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意401915286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2834％；

反对2879668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7114％；弃权21350股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。

其中，中小投资者表决结果：同意8268250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0268％；反对2879668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7821％；弃权21350股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1911％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

2.04关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意396785771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0163％；

反对7993983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9747％；弃权36550股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

其中，中小投资者表决结果：同意3138735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1015％；反对7993983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5712％；弃权36550股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3272％。