证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2026-050

南京港股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 09月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：党委书记、董事邓基柱先生

6、现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座

1922会议室。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席和列席情况

参加本次股东会的股东及股东代表共 142名，代表股份数为 328963968股，占公司股份总数的 67.6776%。其中出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代表）共计 2人，代表股份数 327604671股，占公司总股本的

67.3979%；通过网络投票方式参加本次股东会的股东共计 140人，代表股份

总数为 1359297股，占公司总股本的 0.2796%。

公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

股数 股数 股数

编码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）

总表决情况 328849162 99.9651% 68906 0.0209% 45900 0.0140% 0

关于 2026年其中，中小

1.00 度投资计划 通过

股东的表决 1244491 91.554% 68906 5.0692% 45900 3.3767% 0调整的议案情况

关于使用暂 总表决情况 328828462 99.9588% 89006 0.0271% 46500 0.0141% 0时闲置自有其中，中小

2.00 资金购买保 通过

股东的表决 1223791 90.0312% 89006 6.5479% 46500 3.4209% 0本型理财产情况品的议案

总表决情况 328849262 99.9651% 68006 0.0207% 46700 0.0142% 0关于修改其中，中小3.00 《公司章 通过股东的表决 1244591 91.5614% 68006 5.003% 46700 3.4356% 0程》的议案情况

关于修订 总表决情况 328848262 99.9648% 68006 0.0207% 47700 0.0145% 04.00 《公司董事 通过其中，中小 1243591 91.4878% 68006 5.003% 47700 3.5092% 0会议事规则》的议案 股东的表决情况

关于调整公 总表决情况 328847862 99.9647% 68206 0.0207% 47900 0.0146% 0

司第八届董 其中，中小

5.00 通过

事会非独立 股东的表决 1243191 91.4584% 68206 5.0177% 47900 3.5293% 0

董事的议案 情况

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、谢宇婷到会出席并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2026

年第一次临时股东会会议决议》；

2、《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2026年 09月 16日