证券代码：002040证券简称：南京港公告编号：2026－031

南京港股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2.现场会议召开时间：2026年05月28日（周四）14:30

3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座

1922会议室。

4.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时

间为2026年05月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月28日9:15至

15:00的任意时间。

5.召集人：公司董事会

6.主持人：党委书记、董事邓基柱先生7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代表共243名，代表股份数为

329382528股，占公司股份总数的67.5038%。其中出席本次股东会现场

会议的股东（包括股东代表）共计3人，代表股份数为327620771股，占公司总股本的67.1427%；通过网络投票方式参加本次股东会的股东共

计240人，代表股份总数为1761757股，占公司总股本的0.3611%。

公司部分董事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票表决同意股份数1217451股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8347%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数510706股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1550%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数33600股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0102%。其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意股份数1233551股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.3842%；反对股份数510706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7259%；弃权股份数33600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8899%。

2.审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票表决同意股份数1270251股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8508%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数467306股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1419%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数24200股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0073%。

3.审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票表决同意股份数1209851股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8324%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数438606股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1332%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数113300股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0344%。

4.审议通过《董事会2025年度工作报告》表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票

表决同意股份数1204151股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8307%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数444306股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1349%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数113300股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0344%。

5.审议通过《关于2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票表决同意股份数1260651股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8479%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数439906股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1336%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数61200股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0186%。

6.审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票表决同意股份数1235651股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8403%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数459706股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1396%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数66400股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0202%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意股份数1251751股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.4079%；反对股份数459706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.8573%；弃权股份数66400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7348%。

7.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票表决同意股份数1296551股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8588%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数430106股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1306%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数35100股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0107%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意股份数1312651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.8333%；反对股份数430106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.1924%；弃权股份数35100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9743%。

8.审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票

表决同意股份数1221551股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8360%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数508506股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1544%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数31700股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0096%。

9.审议通过了《关于2026年度融资计划的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票表决同意股份数1267351股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8499%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数461406股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1401%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数33000股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0100%。

10.审议通过《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》表决结果：现场表决方式表决同意股份数49765709股（关联股东南京港（集团）有限公司回避表决），网络投票表决同意股份数1213651股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的

98.9363%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数

524006股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的1.0169%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份

数24100股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0468%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意股份数1229751股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.1704%；反对股份数524006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.4740%；弃权股份数24100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3556%。

11.审议通过《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》表决结果：现场表决方式表决同意股份数277855062股（关联股东上海国际港务（集团）股份有限公司回避表决），网络投票表决同意股份数1266251股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8228%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数471606股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1687%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数23900股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0085%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意股份数1282351股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.1290%；反对股份数471606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.5267%；弃权股份数23900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3443%。

12.审议通过《关于制订<南京港股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票表决同意股份数1178651股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8230%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数524606股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1593%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数58500股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0178%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意股份数1194751股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.2017%；反对股份数524606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.5078%；弃权股份数58500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2905%。

13.审议通过《关于调整闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票表决同意股份数1171051股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8207%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数566606股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1720%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数24100股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0073%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意股份数1187151股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.7743%；反对股份数566606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.8702%；弃权股份数24100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3556%。

14.审议通过了《关于选举金健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票表决同意股份数1268351股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8502%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数465606股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1414%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数27800股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0084%。

15.审议通过了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数327620771股，网络投票表决同意股份数1200051股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.8295%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数533906股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1621%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数27800股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0084%。

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所律师谢宇婷、葛炜燕到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

2025年度股东会会议决议》；

2.《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2026年5月29日