证券代码：002040证券简称：南京港公告编号：2025－052

南京港股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年

第四次会议审议通过，公司决定于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议届次：2025年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2025年第四次会议

审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董

事会2025年第四次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2025年9月10日

7.出席会议人员：

（1）2025年9月10日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司的法律顾问。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员以及公司董事会邀请的相关人员。

8. 现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以

投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案?非累积投票提案

1.00关于聘请2025年度审计机构的议案?

2.00关于2025年度投资计划调整的议案?

3.00关于修订《公司章程》的议案?

?作为投票对象的

4.00关于修订公司部分治理制度的议案

子议案数：（4）

4.01修订《股东大会议事规则》?

4.02修订《董事会议事规则》?

4.03修订《关联交易管理制度》?

4.04修订《募集资金管理办法》?

（二）提案审议披露情况

以上议案经公司第八届董事会2025年第四次会议、第八届监事会

2025年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日刊

登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明

1.上述第1项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2.上述第3项议案为特别决议事项，须由出席会议股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。3.上述第4项议案需逐项表决，包含4项子议案，股东应对4项子议案进行逐项表决。

三、会议登记等事项

（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股

东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、

股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（2）登记时间：2025年9月15日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。

（3）登记地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座 18层

1807室

（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其它事项

1.表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.会议联系方式：

联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层1807室

联系电话：025-58815738

传真：025-58812758

联系人：南京港股份有限公司证券（发展）部

邮政编码：210011

六、备查文件

1.《南京港股份有限公司第八届董事会2025年第四次会议决议》；

2.《南京港股份有限公司第八届监事会2025年第三次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

南京港股份有限公司董事会

2025年8月29日附件一：

回执

截止2025年9月10日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）

2025年月日附件二：

授权委托书

兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2025年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2025年月日本次股东大会提案表决意见表备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案?

非累积投票提案

1.00关于聘请2025年度审计机构的议案?

2.00关于2025年度投资计划调整的议案?

3.00关于修订《公司章程》的议案?

?作为投票对象的

4.00关于修订公司部分治理制度的议案

子议案数：（4）

4.01修订《股东大会议事规则》?

4.02修订《董事会议事规则》?

4.03修订《关联交易管理制度》?

4.04修订《募集资金管理办法》?

注：1.以委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2.委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应当加盖单位公章。授权委托书

剪报、复印或按以上格式自制均有效。附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362040；投票简称：南港投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。