证券代码：002040证券简称：南京港公告编号：2025－037

南京港股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年

第三次会议审议通过，公司决定于2025年6月25日召开2025年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议届次：2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董

事会2025年第三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月25日（周三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年6月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年6月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2025年6月19日

7.出席会议人员：

（1）2025年6月19日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

8. 现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票累积投票提案

1.00关于调整公司董事会成员的议案应选人数（2）人

1.01选举朱同才先生为公司第八届董事会董事

1.02选举张传平先生为公司第八届董事会董事（二）提案审议披露情况

以上议案经公司第八届董事会2025年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明

1.上述议案以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股

东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、

股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（2）登记时间：2025年6月24日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。

（3）登记地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 18 层

1807室

（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其它事项

1.表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.会议联系方式：

联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层1807室

联系电话：025-58815738

传真：025-58812758

联系人：南京港股份有限公司证券部（董秘办）

邮政编码：210011

六、备查文件

1.《南京港股份有限公司第八届董事会2025年第三次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

南京港股份有限公司董事会

2025年6月10日附件一：

回执

截止2025年6月19日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）

2025年月日附件二：

授权委托书

兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2025年月日本次股东大会提案表决意见表备注提案编码提案名称该列打钩的栏目表决可以投票累积投票提案表决票数

1.00关于调整公司董事会成员的议案应选人数（2）人

1.01选举朱同才先生为公司第八届董事会董事

1.02选举张传平先生为公司第八届董事会董事

注：1.以委托人对受托人的指示，填写表决票数。

2.委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362040；投票简称：南港投票。

2.填报选举票数。

（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东

应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

*选举董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年6月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。