证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2026－061

南京港股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第

五次会议审议通过，公司决定于2026年11月10日召开2026年第二次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的有关内容通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 10日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15至

15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 04日

7、出席对象：

（1）2026年 11月 04日下午 15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司的法律顾问。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员以及公司董事会邀请的相关人员。

8、会议地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座 1922会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2、提案审议披露情况以上议案经公司第八届董事会 2026年第五次会议审议通过，具体内

容详见公司于 2026 年 10 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别说明

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东

账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股

东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、

委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真、信函或邮件方式进行登记。

2、登记时间：2026年 11月 9日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00），逾期不予受理。

3、登记地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦A座 18层 1807

室

4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权

委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

5、其它事项

（1）表决权公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投

票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（2）会议联系方式：

联系地址：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座 18层 1807室

联系电话：025-58815738

传真：025-58812758

联系人：南京港股份有限公司证券（发展）部

邮政编码：210011

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《南京港股份有限公司第八届董事会2026年第五次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

南京港股份有限公司董事会

2026年 10月 23日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362040”，投票简

称为“南港投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2南京港股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京港股

份有限公司于 2026年 11月 10日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权非累积投票提案

关于续聘 2026年度审计机

1.00 √

构的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：